Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Балтийская мебель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Балтийская мебель"
1.3. Место нахождения эмитента: 236011,Калининград,ул.Судостроительная,75, литер Е, кабинет 309
1.4. ОГРН эмитента: 1023900586456
1.5. ИНН эмитента: 3904005287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03569-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7713; http://aobaltmebel.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2021
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1/21-СД
заседания cовета директоров
г. Калининград 28 мая 2021 г.
Протокол заседания совета директоров Общества составлен и подписан
28 мая 2021 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 03569-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-154, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 28.05.1993г).
Приняты решения:
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год;
2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
3. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования (ст. 60 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.). Голосование осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, предусмотренном ст. 60 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. путём направления заполненных бюллетеней в Общество.
4. Установить дату, время и место проведения собрания:
Дата собрания – 30 июня 2021 г. В срок до 29.06.2021 г. включительно, заполненные бюллетени направляются на адрес Общества (236011, Калининград, Судостроительная,75, литер Е, каб. 309), либо направляются акционерами посредством использования личного кабинета на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://aobaltmebel.ru ;
5. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 08 июня 2021 г.
6. Определить порядок сообщения 09 июня 2021 г. путем размещения сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://aobaltmebel.ru.
7. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска 03569-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-154, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 28.05.1993 г).
8. Утвердить повестку собрания:
8.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
8.2. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2021 год по акциям Общества.
8.3. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2021 год.
8.4. Избрание членов совета директоров.
8.5. Избрание членов ревизионной комиссии.
8.6. Утверждение аудитора Общества.
8.7. Принятие решения о ликвидации Общества
8.8. Назначение ликвидатора Общества.
9. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении общего собрания:
9.1. Годовой отчет Общества за 2020 г.;
9.2. Заключение ревизионной комиссии за 2020 г.;
9.3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 г.;
9.4. Аудиторское заключение за 20120 г.;
9.5. Сведения о кандидатах в совет директоров общества.
9.6. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
9.7. Сведения о кандидатуре аудитора;
9.8. Сведения о кандидатуре ликвидатора Общества
9.9. Проекты (формулировки) решений по каждому из вопросов повестки дня;
9.10. Рекомендации совета директоров по выплате дивидендов;
10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по предварительной записи по телефонам 8(4012)353-828,+7(911)4638886 по адресу: г. Калининград, ул. Судостроительная, 75, стр. 1, каб. 405, начиная с 09 июня 2021 г. с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни по предварительной записи. Звонки принимаются строго с 10:00 до 15:00.
11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров (прилагается).
12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).
13. Утвердить рекомендации по выплате дивидендов.
14. Утвердить состав администрации собрания: Председатель совета директоров АО «Балтийская мебель» Апанавичус А.К. - руководитель администрации; Левченко А.Б. - секретарь собрания.
15. Утвердить Счетную комиссию:
В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет держатель реестра - независимый регистратор, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». ОГРН 1027739216757 ИНН/КПП 7726030449 / 771801001.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Л.Ф. Знаменский
3.2. Дата 28.05.2021г.