1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Калининградбуммаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Калининградбуммаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, д. 4, литер А, кабинет 309
1.4. ОГРН эмитента: 1023900761378
1.5. ИНН эмитента: 3905006974
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02008-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/34728/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-02-02008-D от 23.10.2001)
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
28 июня 2021 года в 16:30 часов по калининградскому времени состоится годовое общее собрание акционеров АО "Калининградбуммаш". Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия)по адресу: 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83А.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
16:15 часов
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.06.2021
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1.Организационные вопросы (выборы председателя и секретаря годового общего собрания, утверждение регламента).
2.Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2020 год. О распределении чистой прибыли, в том числе о дивидендах.
3.О Совете директоров Общества.
4.О ревизионной комиссии Общества.
5.Об аудиторе Общества..
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться с 10:00 до
17:00 часов по рабочим дням по адресу: 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, д. 4, литер А, кабинет 304.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Кузнецова Мария Викторовна
3.2. Дата: 07.06.2021<br><br>М.П.