Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Гостиница "Ленинград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гостиница "Ленинград"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Дагестан, г.Махачкала, пр.Р.Гамзатова,д.57
1.4. ОГРН эмитента: 1020502627023
1.5. ИНН эмитента: 0541001386
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32241-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0541001386
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
2.3. Дата ( дата окончания приема бюллетеней) и место проведения общего собрания – 02.06.2021г. Республика Дагестан, г.Махачкала, пр.Р.Гамзатова, д.57, кабинет Ген.директора.
Начало собрания( начало подсчета голосов) 16-00
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых принимали участие в общем собрании акционеров :
А . Обыкновенные, именные бездокументарные акции;
- серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено;
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-32241 - Е от 16.06.2003 года;
Б. Привилегированные, именные бездокументарные акции;
- серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено;
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-32241 - Е от 16.06.2003 года;
2.5. Кворум общего собрания – 93,7% от общего числа голосующих акций общества.
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета о работе ОАО за 2020 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчета о финансовых результатах за отчетный год;
3.Распределение прибылей и убытков по итогам работы за 2020г.;
4.О дивидендах по итогам работы за 2020г.
5.Утверждение новой редакции устава Общества;
6.О ходатайстве в Южное главное управление Банка России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» ;
7.О досрочном прекращении полномочий действующего директора общества;
8.Выборы директора Общества;
9.Выборы членов Совета директоров Общества;
10.Выборы членов ревизионной комиссии Общества;
11.Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
12.О введении выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета о работе ОАО за 2020 год .
Голосование: "ЗА" – 859327 голосов (100% от присутствующих). "ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов .
РЕШЕНИЕ:
Годовой отчёт о работе ОАО за 2020 г., ут¬вердить.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ,в том числе отчета о финансовых результатах.
Голосование: "ЗА" – 859327 голосов (100% от присутствующих). "ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов .
.
РЕШЕНИЕ:
Годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчет о финансовых результатах за 2020г. утвердить.
3.Утверждение распределения прибылей и убытков общества за 2020г.
Голосование: "ЗА" – 859327 голосов (100% от присутствующих). "ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов .
РЕШЕНИЕ:
- Прибыль отчётного года в сумме – 10448,0 тыс. руб. направить на ремонт вестибюля и номерного фонда гостиницы
4 . О дивидендах по итогам работы за 2020г.
Голосование: "ЗА" – 859327 голосов (100% от присутствующих). "ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов .
РЕШЕНИЕ:
- Дивиденды по итогам работы за 2020г. не выплачивать.
5. Утверждение новой редакции Устава Общества.
Голосование: "ЗА" – 859327 голосов (100% от присутствующих). "ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов .
РЕШЕНИЕ:
Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Гостиница «Ленинград»
6 . О ходатайстве в Южное главное управление Банка России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» ;
Голосование: "ЗА" – 859327 голосов (100% от присутствующих). "ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов .
РЕШЕНИЕ:
Утвердить ходатайство в Южное главное управление Банка России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» .
7. О досрочном прекращении полномочий действующего директора общества;
Голосование: "ЗА" – 0. "ПРОТИВ" – 859327 голосов (100% от присутствующих). "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов .
РЕШЕНИЕ:
Решение о досрочном прекращении полномочий директора общества Юшаева Абдуразака Магомедовича не принято
8 . Выборы директора Общества;
Голосование: "ЗА" – 0. "Против" – 859327 голосов (100% от присутствующих). "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов .
РЕШЕНИЕ:
- Решение об избрании директором общества Камалутдинова
Исмаила Омаровича не принято.
9.Выборы членов Совета директоров.
Голосование: "ЗА" избрание , Амирова А.М.,Максудова Р.А., Юшаева А.М., , по процедуре кумулятивного голосования подано по
1 432 192 голосов за каждого.
"ЗА"избрание , Курамагомедова А.М. , Ахмедова А.Г. по процедуре кумулятивного голосования подано по 10 голосов за каждого.
"ЗА"избрание Гаджиева Г.Ю. по процедуре кумулятивного голосования подано по 0 голосов .
РЕШЕНИЕ: Избранными членами Совета директоров являются:
Амиров А.М., Максудов Р.А., Юшаев А.М., Курамагомедов А.М. , Ахмедов А.Г.
10. Выборы членов Ревизионной комиссии.
Голосование: Акции принадлежащие члену Совета директоров Амирову А.М. (137026 голосов) при избрании членов Ревизионной комиссии права голоса не имеют.
Из оставшихся с правом голоса 3-х бюллетеней участников собрания, совокупно составляющих 722301 голосов, «ЗА» избрание Гайдарбекова Загида Исмаиловича, Гаруновой Марьям Абдурахмановны и Сумцовой Светланы Викторовны ; поданы 3 штук бюллетеней, которые представляют 722301 штук голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций по данному вопросу, «ЗА» избрание Чупанова Магомеда Алилаевича и Алиасхабова Абдурагима Магомедовича не подано ни одного бюллетеня - 0% от общего числа голосующих акций по данному вопросу.
РЕШЕНИЕ: Избранными в состав ревизионной комиссии общества являются следующие лица:
Гайдарбеков Загид Исмаилович ;
Гарунова Марьям Абдурахмановна;
Сумцова Светлана Викторовна ;
11. Утверждение аудитора Общества на 2021год.
Голосование: "ЗА" – 859327 голосов (100% от присутствующих). "ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов .
РЕШЕНИЕ:
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2021 год аудиторскую фирму ООО Аудиторская компания «Профессионального экономического анализа иаудита».
12.О введении выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества.
Голосование: "ЗА" – 859327 голосов (100% от присутствующих). "ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов .
РЕШЕНИЕ:
12.1 Ввести с 01.06.2021г. выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.
12.2 утвердить следующие размеры вознаграждений:
- председатель Совета - 60 000 рублей в месяц;
- члены Совета - 20 000 рублей в месяц;
- секретарь Совета - 10 000 рублей в месяц;
2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента-
Дата составления протокола 07.06.2021г. Номер протокола – 1/21
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор А.М.Юшаев
3.2. Дата: 07.06.2021г