Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Восточная верфь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Восточная верфь"

1.3. Место нахождения эмитента: 690017, г.Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022501797064

1.5. ИНН эмитента: 2537009643

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30500-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3766

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2021

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Восточная верфь» (далее также именуемое АО «Восточная верфь», Общество), место нахождения общества: г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д. 1, сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров АО «Восточная верфь» - 08 июня 2021 г.

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества являются акции владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – обыкновенная именные акции АО «Восточная верфь», номер государственной регистрации - 1-02-30500-F.

Заполненные и подписанные бюллетени должны направляться посредством почтовой связи либо нарочным по адресу места нахождения Общества: 690017, г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета АО «Восточная верфь» по результатам работы за 2020 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Восточная верфь» по результатам отчетного года.

4.Утверждение отчета председателя Совета директоров о проделанной работе.

5.Избрание членов Совета директоров АО «Восточная верфь».

6.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Восточная верфь».

7.Утверждение аудитора АО «Восточная верфь».

8.Утверждение рекомендаций председателя Совета директоров Акционерного общества «Восточная верфь» Лазарева Г.И. о выплате вознаграждения и компенсации расходов за 2020 год членам Совета директоров Акционерного общества, не являющимся: председателем Совета директоров, заместителем председателя Совета директоров, не входящим в состав комитетов при Совете директоров, с момента избрания по дату прекращения исполнения полномочий члена Совета директоров.

9.О выплате в 2021 корпоративном году членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, с момента избрания по дату прекращения выполнения полномочий члена Совета директоров.

10. Утверждение отчета председателя Совета директоров Акционерного общества «Восточная верфь» Лазарева Г.И. об использовании средств, выделенных на финансирование деятельности Совета директоров и комитетов при Совете директоров за 2020 г.

11.О выплате вознаграждения и компенсации расходов за 2020 год членам Совета директоров Акционерного общества «Восточная верфь».

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до 30 июня 2021 г. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является 29 июня 2021 г.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 09 июня 2021 г. до 30 июня 2021 г., за исключением субботы, воскресенья, нерабочих праздничных дней, с 9 час.00 минут до 13 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1, здание заводоуправления, юридическое бюро.

Совет директоров АО «Восточная верфь»

3. Подпись

3.1. генеральный директор

С.Н. Баканёв

3.2. Дата 08.06.2021г.