Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Березичский стекольный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БСЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 249730, Калужская область, Козельский район, село Березичский стеклозавод, улица Куйбышева, 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1024000669208

1.5. ИНН эмитента: 4009002602

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09716-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4009002602

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.06.2021

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 04 июня 2021 года

место проведения собрания (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 249730, Калужская область, Козельский район, с.Березичский стеклозавод, ул.Куйбышева, 1

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум для открытия собрания имеется, собрание правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 205 986.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 205 986.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 204 373.

Кворум - 99.2169%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

ЗаПротивВоздержался

Число голосов 204 37300

% от принявших участие в собрании100.00000.00000.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2020 года, входящие в составе информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

По вопросу повестки дня №2: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года».

Кворум - 99.2169%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

ЗаПротивВоздержался

Число голосов 204 3730 0

% от принявших участие в собрании100.00000.00000.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2020 года, прибыль по итогам 2020 года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям Общества за 2020 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 029 930.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 029 930.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 021 865.

Кворум - 99.2169%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло кумулятивных голосов

1Писарев Алексей Алексеевич204 373

2Маркова Людмила Николаевна204 373

3Силютин Андрей Владимирович204 373

4Хрыкина Елена Викторовна 204 373

5Кудейкин Максим Николаевич204 373

«За»:1 021 865

«Против»:0

«Воздержался»:0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0

Принятое решение: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов из следующих кандидатов:

Писарев Алексей Алексеевич

Маркова Людмила Николаевна

Силютин Андрей Владимирович

Хрыкина Елена Викторовна

Кудейкин Максим Николаевич».

По вопросу повестки дня №4: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Кворум - 99.2169%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Михайлова Нина Васильевна

ЗаПротивВоздержался

Число голосов 204 373 0 0

% от принявших участие в собрании100.00000.00000.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0

Кандидат: Маланичева Марина Сергеевна

ЗаПротивВоздержался

Число голосов 204 373 0 0

% от принявших участие в собрании100.00000.00000.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0

Кандидат: Коваленко Алексей Александрович

ЗаПротивВоздержался

Число голосов 204 373 0 0

% от принявших участие в собрании100.00000.00000.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0

Принятое решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

Михайлова Нина Васильевна

Маланичева Марина Сергеевна

Коваленко Алексей Александрович».

По вопросу повестки дня №5: «Утверждение аудитора Общества».

Кворум - 99.2169%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

ЗаПротивВоздержался

Число голосов 204 373 0 0

% от принявших участие в собрании100.00000.00000.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0

Принятое решение: «Утвердить в качестве аудитора Общества аудиторскую фирму – ООО «Аудитточмаш», ОГРН 1027739680781, место нахождения: 127100, г. Москва, пр-т Мира, д. 102, стр. 30.».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2021 года, протокол № б/н.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09716-А, дата государственной регистрации выпуска 05.09.2006 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Писарев А.А.

3.2. Дата: 09.06.2021