Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Нижегородское публичное акционерное общество "Гидромаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: НПАО "Гидромаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 603022, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1025203720189
1.5. ИНН эмитента: 5262008630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10741-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9643
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум 85,71%. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросу № 1: "За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался " - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 2: "За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался " - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 3: "За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался " - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 4: "За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался " - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;
1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров, проводимом 08 июня 2021 года, члена Совета директоров – Романова Андрея Ивановича.
2. Определить количество акций, подлежащих выкупу у акционеров НПАО "Гидромаш" равным 13 (Тринадцать) акций. Выкуп акций Обществом осуществить в течение 30 дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе, по цене, указанной в сообщении о проведении Годового общего собрания акционеров НПАО "Гидромаш" 23 апреля 2021 года. Выплату денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществить путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества АО ВТБ Регистратор.
3. Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами НПАО "Гидромаш" требований о выкупе принадлежащих им акций.
4. Подтвердить, что решение, принятое Годовым общим собранием акционеров Общества 23 апреля 2021 года по вопросу № 7 повестки дня "Внесение изменений в Устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах" вступило в силу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2021 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
08 июня 2021 года Протокол № 2
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) - Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-10741-Е,
дата его регистрации - 29.03.1993г.
ISINRU 0007964995
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Лузянин
3.2. Дата 09.06.2021г.