Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и
о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «Смоленский авиационный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «СмАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 214006, Россия, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 74
1.4. ОГРН эмитента 1026701424056
1.5. ИНН эмитента 6729001476
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05632-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9090
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16 июня 2021г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 июня 2021г.; г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 74, заводоуправление АО «СмАЗ»; с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум достигнут (в общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества: 99,7668%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Решение по вопросу №1 повестки дня общего собрания принято большинством голосов акционеров («ЗА» - 100% голосов), принявших участие в общем собрании акционеров:
«Утвердить годовой отчет акционерного общества «Смоленский авиационный завод» за 2020 год.
(Текст Годового отчета представлен акционерам в составе Информации (материалов), предоставляемой акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров)*»
Решение по вопросу №2 повестки дня общего собрания принято большинством голосов акционеров («ЗА» - 100% голосов), принявших участие в общем собрании акционеров:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Смоленский авиационный завод» за 2020 год.
(Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г. представлена акционерам в составе Информации (материалов), предоставляемой акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров)*».
Решение по вопросу №3 повестки дня общего собрания принято большинством голосов акционеров («ЗА» - 100% голосов), принявших участие в общем собрании акционеров:
«Утвердить следующее распределение прибыли акционерного общества «Смоленский авиационный завод» по результатам 2020 года.
Чистая прибыль к распределению всего – 699 225 662 руб. 79 коп.
Непотребляемая прибыль:
- отчисления, направляемые на увеличение резервного фонда - 2 344 610 руб. 00 коп
Потребляемая прибыль:
- отчисления, направляемые в фонды развития – 696 881 052 руб. 79 коп.»
Решение по вопросу №4 повестки дня общего собрания принято большинством голосов акционеров («ЗА» - 100% голосов), принявших участие в общем собрании акционеров:
«По итогам 2020 года дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и обыкновенным акциям Общества не выплачивать, а направить их на формирование фондов Общества».
Решение по вопросу №5 повестки дня общего собрания принято большинством голосов акционеров («ЗА» - 100% голосов), принявших участие в общем собрании акционеров:
«Выплатить:
- членам Совета директоров вознаграждение в сумме 2 717 000 руб. 32 коп;
- членам Ревизионной комиссии вознаграждение в сумме 279 728 руб. 24 коп.»
Решение по вопросу №6 повестки дня общего собрания принято большинством голосов акционеров («ЗА» - 100% голосов), принявших участие в общем собрании акционеров (голосование кумулятивное):
«Избрать совет директоров Акционерного общества «Смоленский авиационный завод» в количестве 7 человек в составе:
Информация не раскрывается на основании п. 1 Постановления Правительства РФ от 4 апреля 2019г. №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Решение по вопросу №7 повестки дня общего собрания принято большинством голосов акционеров («ЗА» - 100% голосов), принявших участие в общем собрании акционеров:
«Избрать ревизионную комиссию Акционерного общества «Смоленский авиационный завод» в количестве 5 человек в составе:
Информация не раскрывается на основании п. 1 Постановления Правительства РФ от 4 апреля 2019г. №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Решение по вопросу №8 повестки дня общего собрания принято большинством голосов акционеров («ЗА» - 100% голосов), принявших участие в общем собрании акционеров:
«Утвердить аудитором Акционерного общества «Смоленский авиационный завод» на 2021 год ООО Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром» (ИНН 7725037201)».
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 11 июня 2021г. Протокол №1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-05632-А от 23.12.2005г., 1-02-05632-А-008D от 12.11.2020г. Прекращение права голоса владельцев привилегированных акций Общества типа А по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в 2021 году.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
акционерного общества
«Смоленский авиационный завод» ____________ С.Г. Никольский
(подпись)
3.2. Дата «17» июня 2021г. М.П.