Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Белгородстальконструкция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "БСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 308008, Белгородская область, г. Белгород, ул. Молодежная, д.2А, оф.21
1.4. ОГРН эмитента: 1023101659085
1.5. ИНН эмитента: 3123000197
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40292-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7528
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 июня 2021 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 81,56 %
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Об утверждении доклада ревизионной комиссии общества.
4. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2020 финансового года.
5. О выплате дивидендов за 2020 год.
6. Об избрании членов Совета директоров общества.
7. Об избрании ревизионной комиссии.
8. Об утверждении аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
1. Об утверждении годового отчета. - ЗА – 41 359 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 13, ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ – 0, ЧИСЛО ГОЛОСОВ, НЕ ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ – 0.
Принятое решение по вопросу №1 повестки дня собрания:
" Утвердить годовой отчет АО "БСК" за 2020 г."
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках. - ЗА – 41 359 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 13, ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ – 0, ЧИСЛО ГОЛОСОВ, НЕ ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ – 0.
Принятое решение по вопросу №2 повестки дня собрания:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "БСК" за 2020 г., в том числе отчет о прибылях и убытках."
3. Об утверждении доклада ревизионной комиссии общества.. - ЗА – 41 372 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ – 0, ЧИСЛО ГОЛОСОВ, НЕ ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ – 0.
Принятое решение по вопросу №3 повестки дня собрания:
" Доклад ревизионной комиссии АО "БСК" утвердить."
4. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2020 финансового года. - ЗА – 41 359 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 13, ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ – 0, ЧИСЛО ГОЛОСОВ, НЕ ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ – 0.
Принятое решение по вопросу №4 повестки дня собрания:
" Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года."
5. О выплате дивидендов за 2020 год. - ЗА – 41 359 голосов, ПРОТИВ – 13, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ – 0, ЧИСЛО ГОЛОСОВ, НЕ ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ – 0.
Принятое решение по вопросу №5 повестки дня собрания:
" Дивиденды за 2020 год не начислять и не выплачивать."
6. Об избрании членов Совета директоров общества.
Итоги голосования - ЗА:
1. Знахарчук Анна Владимировна 41 359
2. Кудрявцев Валентин Иванович 41 359
3. Коноплянко Евгений Анатольевич 41 359
4. Шулешко Алексей Владимирович 41 359
5. Салмин Илья Олегович 41 359
6. Конева Майя Владимировна 41 359
7. Карпачева Лариса Валентиновна 41 359
"ПРОТИВ всех кандидатов" – 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 91.
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, НЕ ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ - 0.
Принятое решение по вопросу №6 повестки дня собрания:
Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Знахарчук Анна Владимировна
2. Кудрявцев Валентин Иванович
3. Коноплянко Евгений Анатольевич
4. Шулешко Алексей Владимирович
5. Салмин Илья Олегович
6. Конева Майя Владимировна
7. Карпачева Лариса Валентиновна
7. Об избрании ревизионной комиссии.
1. Лужкова Наталья Сергеевна: ЗА – 41 372, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0; ЧИСЛО ГОЛОСОВ, НЕ ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ – 0.
2. Маматов Михаил Андреевич: ЗА – 41 372, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0; ЧИСЛО ГОЛОСОВ, НЕ ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ – 0.
3. Киричков Константин Вячеславович: ЗА – 41 372, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0; ЧИСЛО ГОЛОСОВ, НЕ ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ – 0.
Принятое решение по вопросу №7 повестки дня собрания:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Лужкова Наталья Сергеевна
2. Маматов Михаил Андреевич
3. Киричков Константин Вячеславович
8. Об утверждении аудитора общества. - ЗА – 41 372 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ – 0, ЧИСЛО ГОЛОСОВ, НЕ ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ – 0.
Принятое решение по вопросу №8 повестки дня собрания:
" Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Лига-Аудит», местонахождения: г.Белгород, ул. Н. Чумичова, 38."
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2021 года, б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-40292-А от 18.11.1999 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.В. Карпачева
3.2. Дата 18.06.2021г.