Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Виктория"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Виктория"

1.3. Место нахождения эмитента: Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Садовая, 32

1.4. ОГРН эмитента: 1025800896736

1.5. ИНН эмитента: 5823004151

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00680-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17543

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня №1:

Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами ОАО «Виктория» требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «Виктория».

По вопросу повестки дня №2: Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Виктория».

По вопросу повестки дня №3: Избрать персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Виктория»:

1. Агнивин Владимир Александрович;

2. Суворов Сергей Николаевич;

3. Решетченко Игорь Владимирович.

Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Виктория » Маликова Сергея Васильевича.

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решения по вопросам повестки дня имеется, заседание считается правомочным. Итоги голосования:

По вопросу повестки № 1:

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

По вопросу повестки № 2:

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

По вопросу повестки № 3:

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания советом директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол №б/н от 22 июня 2021 г.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, имеющим следующие идентификационные признаки:

1) Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-00680-Е от 20.05.1992 г.;

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 4417 (четыре тысячи четыреста семнадцать) штук;

Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль.

2) Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные;

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг : 2-01-00680-Е от 20.05.1992 г.;

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 1473 (одна тысяча четыреста семьдесят три) штуки;

Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Маликов

3.2. Дата 22.06.2021г.