Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество по созданию техники и технологиии добычи нефти и ремонта скважин
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Техника и технология добычи нефти"
1.3. Место нахождения эмитента: 625039, г.Тюмень, ул.Мельникайте, 44а/1
1.4. ОГРН эмитента: 1027200807666
1.5. ИНН эмитента: 7202037817
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27564; http://www.ttdn72.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2021
2. Содержание сообщения
Решения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества по созданию техники и технологии добычи нефти
Вид общего собрания – годовое общее собрание.
Форма проведения общего собрания – очное голосование.
Дата и место, время проведения общего собрания.
18.06.2021г., г.Тюмень,ул.Мельникайте,44а/1,офис 9.2..
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 7 – 3 677,
по вопросу повестки дня № 6 (кумулятивное голосование) – 18 385.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:
по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 7 – 3 677;
по вопросу повестки дня № 5 (кумулятивное голосование)–18 385;
по вопросу повестки дня № 6 – 3 677.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня№1, 2, 3, 4, 7 – 3 341 голосов, что составляет 90,87 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;
по вопросу повестки дня№ 5 (кумулятивное голосование) – 16 705 голосов, что составляет 90,87% от общего числа голосов, принятых к определению кворума;
по вопросу повестки дня№ 6 – 3 341 голос, что составляет 90,87% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров и формулировки решений.
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2020г.
«ЗА»- 3341; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.
«ЗА»- 3341; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3.Прибыли нет. В связи с переходом с 01.01.2021г. на УСН сформировался убыток за 2020 год в сумме 974 тыс. руб., в рамках налогового законодательства НДС с основных средств восстановлен в размере 1522 тыс. руб.
«ЗА»- 3341; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4.Начисление и выплату дивидендов не производить.
«ЗА»- 3341; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Гардт Владимир Александрович
2. Нечаев Виталий Алексеевич
3. Спица Сергей Григорьевич
4. Шарапов Александр Вячеславович
5. Юровских Сергей Владимирович
№
п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» ПРОТИВ всех
кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1 Гардт Владимир Александрович 3 667 0 0
2 Нечаев Виталий Алексеевич 2 852
3 Спица Сергей Григорьевич 2 852
4 Шарапов Александр Вячеславович 3 667
5 Юровских Сергей Владимирович 3 667
6. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
Ф.И.О. кандидата:
1. Волкова ДилараУзбековна
2. Овсий Сергей Леонидович
3. Сидоренко Марина Владимировна
Ф.И.О. кандидата За Против Воздержался
голосов % голосов % голосов %
Волкова ДилараУзбековна 3 341 100 0 0 0 0
Овсий Сергей Леонидович 3 341 100 0 0 0 0
Сидоренко Марина Владимировна 3 341 100 0 0 0 0
7.Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Экфи-Аудит».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в
общем собрании
«ЗА» 3 341 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров 18.06.2021г.№ 33
Идентификационный номер акций 67-1п-672 от 04.04.1994г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.В. Шарапов
3.2. Дата 23.06.2021г.