Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»
1.3. Место нахождения эмитента: 400078, Российская Федерация, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 98"Б"
1.4. ОГРН эмитента: 1023402631163
1.5. ИНН эмитента: 3442014492
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45466-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11514
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Годовое (по итогам 2020 года) Общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 22 июня 2021 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
2.4.1. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 137 188. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 28 мая 2021 г. включены акционеры, обладающие в совокупности 137 188 голосами. По состоянию на 22 июня 2021 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 133 986, что составляет 97,6660% от числа размещенных голосующих акций Общества.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения общего собрания акционеров АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» имелся.
2.4.2. Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания: Об утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 137 188.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 137 188.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания: 133 986, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.4.3.Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания: Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 137 188.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 137 188.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня общего собрания: 133 986, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.4.4. Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания: О распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 137 188.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 137 188.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 133 986, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.4.5. Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п. 4.24 Положения кворум общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 137 188.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 137 188.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 133 986, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голоса по четвертому вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: 133 986.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.4.6. Кворум по пятому вопросу повестки дня общего собрания: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 137 188.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 137 188.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 133 986, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.4.7. Кворум по шестому вопросу повестки дня общего собрания: Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 685 940.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 685 940.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 669 930, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждение годового отчета Общества.
2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА 133 971 (количество голосов)
ПРОТИВ 0 (количество голосов)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (количество голосов)
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение № 1).
2.6.2. По второму вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА 133 971 (количество голосов)
ПРОТИВ 0 (количество голосов)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (количество голосов)
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение № 2).
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА 133 971 (количество голосов)
ПРОТИВ 0 (количество голосов)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (количество голосов)
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
2.6.3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2020 года в размере 20 243 320,34 руб., следующим образом:
– на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 2 024 467,10 руб.;
– на финансирование инвестиционной программы – 18 218 853,24 руб.
2.6.3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.
2.6.3.3. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2020 года в размере 2 024 467,10 руб. по привилегированным акциям, что составляет 44,27 руб. на 1 привилегированную акцию.
2.6.3.4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06.07.2021 года.
2.6.3.5. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
1. Богаевская Виктория Владимировна
ЗА 133 946 (количество голосов)
ПРОТИВ 0 (количество голосов)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (количество голосов)
2. Кольева Анастасия Александровна
ЗА 133 946 (количество голосов)
ПРОТИВ 0 (количество голосов)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (количество голосов)
3. Перухина Екатерина Владимировна
ЗА 133 946 (количество голосов)
ПРОТИВ 0 (количество голосов)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (количество голосов)
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
1. Богаевская Виктория Владимировна;
2. Кольева Анастасия Александровна;
3. Перухина Екатерина Владимировна.
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА 133 971 (количество голосов)
ПРОТИВ 0 (количество голосов)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (количество голосов)
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить аудитором Общества на 2021 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).
2.6.6. По шестому вопросу повестки дня общего собрания:
1. Греб Артем Андреевич
ЗА 133 775 (количество кумулятивных голосов)
ПРОТИВ 0 (количество кумулятивных голосов)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (количество кумулятивных голосов)
2. Крассов Евгений Олегович
ЗА 133 775 (количество кумулятивных голосов)
ПРОТИВ 0 (количество кумулятивных голосов)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (количество кумулятивных голосов)
3. Кузнецов Александр Михайлович
ЗА 133 775 (количество кумулятивных голосов)
ПРОТИВ 0 (количество кумулятивных голосов)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (количество кумулятивных голосов)
4. Павлов Владимир Анатольевич
ЗА 133 850 (количество кумулятивных голосов)
ПРОТИВ 0 (количество кумулятивных голосов)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (количество кумулятивных голосов)
5. Сафин Максим Филюрович
ЗА 133 775 (количество кумулятивных голосов)
ПРОТИВ 0 (количество кумулятивных голосов)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (количество кумулятивных голосов)
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Греб Артем Андреевич
2. Крассов Евгений Олегович
3. Кузнецов Александр Михайлович
4. Павлов Владимир Анатольевич
5. Сафин Максим Филюрович
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2021 года, протокол № 32.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45466-Е от 27.06.1995
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Горчатов
3.2. Дата 23.06.2021г.