Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Тываэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тываэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: 667010, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Заводская, д.2 А
1.4. ОГРН эмитента: 1061701024065
1.5. ИНН эмитента: 1701040660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14007-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1701040660
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2021
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2. Форма проведения общего собрания: заочным голосованием
3. Дата и место проведения общего собрания: 9 июня 2021 года, г.
Москва, ул. Беловежская д. 4
4. Кворум для голосования имеется.
5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по
ним: не применимо
5.1. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Выписка из протокола № 1070/1 заседания Правления ПАО "Россети"
Дата проведения: 09.06.2021 г.
Дата составления протокола: 10.06.2021 г.
Полное фирменное наименование единственного участника эмитента:
Публичное акционерное общество <Российские сети>, г. Москва, ул.
Беловежская д. 4, ИНН 7728662669, ОГРН 1087760000019.
В рамках осуществления полномочий годового Общего собрания акционеров АО <Тываэнергосбыт", 100 % уставного капитала которого принадлежит ПАО "Россети", Правление в соответствии с пп. 3 п. 13.2 ст. 13 Устава ПАО "Россети" и Уставом АО "Тываэнергосбыт"
ПОСТАНОВИЛО:
5.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (приложение 1 к настоящему опросному листу).
5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение 2 к настоящему опросному листу).
5.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года:
Наименование тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:(117 347)
Распределить на:
Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
5.4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.
5.5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ п/п ФИО Кандидата Занимаемая должность
1.Хохульников Никита Валерьевич Врио начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельности ПАО <Россети>
2.Боев Сергей Владимирович Заместитель начальника Департамента безопасности и антикоррупционной политики - начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО <Россети>
3.Седых Надежда Витальевна Начальник Управления бизнес - планирования ДЗО Департамента экономики ПАО <Россети>
4.Несен Евгений Николаевич Заместитель начальника Управления координации правовой работы ДЗО Правового департамента ПАО <Россети>
5.Гусева Надежда Александровна Ведущий эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО <Россети>
6.Акилин Павел Евгеньевич Генеральный директор ПАО <Россети
Сибирь>
7. Моченов Дмитрий Васильевич Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО <Россети Сибирь>
5.6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№ п/п ФИО Кандидата Занимаемая должность
1.Ковалева Светлана Николаевна Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО <Россети>
2.Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО <Россети>
3.Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО <Россети>
4.Мамусова Екатерина Викторовна Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО <Россети>
5. Рогачев Кирилл Евгеньевич Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО <Россети>
5.7. Утвердить в качестве аудитора Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе: ООО <Эрнст энд Янг> (лидера коллективного участника, ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1) и АО Аудиторская компания <Деловой профиль> (члена коллективного участника).
Решение принято единогласно.
6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1061701024065; дата его государственной
регистрации: 25.10.2006
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица
эмитента: И.о. генерального директора Акилин П.Е.
3.2. Дата: 25.06.2021
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Акилин П.Е.
3.2. Дата: 25.06.2021