О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тобольский рыбзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тобольский рыбзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 626109, Россия, Тюменская область, г.Тобольск, мкрн.Иртышский, ул.Заводская, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1027201293360
1.5. ИНН эмитента: 7206008119
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33464-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7206008119/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид, категории (тип) ЦБ: обыкновенные акции,
№ государственной регистрации: 67-1П-753,
дата выпуска: 12.07.1994г.
2.2. Содержание:
Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): Открытое акционерное общество «Тобольский рыбзавод».
Место нахождения Общества: 626109, Тюменская область, г. Тобольск,мкр. Иртышский, ул. Заводская, 2.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание): Собрание (совместное присутствие).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 03.06.2021г.
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные.
Дата проведения собрания: 25 июня 2021г.
Место проведения Собрания: 626109, Тюменская область, г. Тобольск,мкр. Иртышский, ул. Заводская, 2.
Время открытия Собрания: 10.00
Время закрытия Собрания: 11.00
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) Протокол от 25.06.2021г. № 1.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тобольский рыбзавод»:
1.Утверждение регламента и порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях
и убытках Общества за 2020 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Лица, выполняющие функции счетной комиссии:
1.Мамкина Лилия Фаритовна, начальник отдела кадров ОАО «Тобольский рыбзавод» (г. Тобольск);
2.Боровская Галина Феликсовна, продавец продовольственных товаров ОАО «Тобольский рыбзавод» (г. Тобольск);
3.Фомина Ольга Николаевна, обработчик рыбы ОАО «Тобольский рыбзавод» (г. Тобольск).
(в соответствии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).
На 10.00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 16950 голосами, что составляет 67% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с действующим законодательством общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия собрания имеется.
1.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1: Утверждение регламента и порядка ведения общего собрания.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 16950 (шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят), что составляет 67% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить регламент и порядок ведения общего собрания» голоса распределились
следующим образом:
"ЗА" 16950 шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят 100 %
"ПРОТИВ" 0 0 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 0 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
2.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 16950 (шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят), что составляет 67% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год» голоса распределились следующим образом:
"ЗА" 16950 шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят 100 %
"ПРОТИВ" 0 0 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 0 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
3.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 16950 (шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят), что составляет 67% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год» голоса распределились следующим образом:
"ЗА" 16950 шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят 100 %
"ПРОТИВ" 0 0 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 0 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
4.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4: Избрание Совета директоров Общества.
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 126145 (сто двадцать шесть тысяч сто сорок пять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 126145 (сто двадцать шесть тысяч сто сорок пять).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 84750 (восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят), что составляет 67% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Совет директоров Общества» голоса распределились следующим образом:
Кандидат «За»
голосов
Артюшина Лариса Анатольевна – генеральный директор
ОАО «Тобольский рыбзавод» (г. Тобольск). 16950
Дзисяк Сергей Алексеевич – помощник генерального директора по безопасности
ОАО «Тобольский речной порт» (г. Тобольск). 16950
Огаров Александр Михайлович – начальник технического отдела
ОАО «Тобольский речной порт» (г. Тобольск). 16950
Бондарев Владимир Андреевич – главный инженер
ОАО «Тобольский рыбзавод» (г. Тобольск). 16950
Копылова Светлана Валерьевна – менеджер коммерческого отдела
ОАО «Тобольский рыбзавод» 16950
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против всех»: 0 (ноль), за вариант «воздержался по всем»: 0 (ноль).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль).
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
5.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 16950 (шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят), что составляет 67% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества» голоса распределились следующим образом:
Кандидат «За»,
голосов «За», % «Против» «Воздержался» Неучтенные и недействительные
Махмутова Ирина Николаевна – инженер отдела экономики и прогнозирования
ОАО «Тобольский речной порт» (г. Тобольск) 16950 100 0 0 0
Самсонова Светлана Николаевна
– мастер по перемещению сырья, готовой продукции
ОАО «Тобольский рыбзавод» (г. Тобольск) 16950 100 0 0 0
Овчинникова Валентина Ниязовна
- кладовщик склада сырья
ОАО «Тобольский рыбзавод» (г. Тобольск) 16950 100 0 0 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
6.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6: Избрание Счетной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 16950 (шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят), что составляет 67% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Счетную комиссию Общества» голоса распределились следующим образом:
Кандидат «За»,
голосов «За», % «Против» «Воздержался» Неучтенные и недействительные
Мамкина Лилия Фаритовна,
начальник отдела кадров
ОАО «Тобольский рыбзавод» (г. Тобольск) 16950 100 - - -
Боровская Галина Феликсовна,
продавец продовольственных товаров
ОАО «Тобольский рыбзавод» (г. Тобольск) 16950 100 - - -
Фомина Ольга Николаевна,
обработчик рыбы
ОАО «Тобольский рыбзавод» (г. Тобольск) 16950 100 - - -
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
7.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 16950 (шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят), что составляет 67% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить аудитора Общества» голоса распределились следующим образом:
"ЗА" 16950 шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят 100 %
"ПРОТИВ" 0 0 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 0 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Тобольский рыбзавод"
__________________ Артюшина Л.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 25.06.2021г. М.П.