Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Дубненское"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Дубненское"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Московская область, г. Чехов, село Дубна, сооружение 29А, офис 4

1.4. ОГРН эмитента: 1035009950018

1.5. ИНН эмитента: 5048080010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 26062-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7084; http://dubnenskoe-doc.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2021 г., Московская область, Чеховский район, село Дубна, сооружение 29а, офис 4

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленном по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 31.05.2021 г. включено 145 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 120 324.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица на момент открытия собрания

- 116 792, что составляет 97,06% от общего числа голосов.

Кворум общего собрания имел место по всем вопросам повестки дня.

Принятые Собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены уполномоченными лицами Регистратора эмитента, выполняющими функции счетной комиссии.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 отчетного года, о выплате дивидендов.

4. Избрание членов Совета Директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем годового общего собрания акционеров Общества - Кочуеву Тамару Николаевну, секретарем – Родину Марину Александровну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания 120 324 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 120 324 голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 116 792 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется (%) 97,06

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 116 792 голоса, которые составляют 100 %

«ПРОТИВ» - 0 голоса, которые составляют 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, которые составляют 0%

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать председателем годового общего собрания акционеров Общества - Кочуеву Тамару Николаевну, секретарем - Родину Марину Александровну.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2020 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания 116 792 голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 116 792 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется (%) 97,06

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 116 792 голоса, которые составляют 100%

«ПРОТИВ» - 0 голосов, которые составляют 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, которые составляют 0%

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 отчетный год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 отчетного года, о выплате дивидендов.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 отчетного года: Полученная по итогам 2020 года прибыль направляется на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества по итогам 2020 отчетного года не выплачиваются.

Кворум по данному вопросу имеется (%) 97,06

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 116 792 голоса, которые составляют 100%

«ПРОТИВ» - 0 голосов, которые составляют 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, которые составляют 0%

По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 отчетного года: Полученная прибыль по итогам 2020 отчетного года направляется на развитие Общества, дивиденды по итогам 2020 отчетного года не выплачиваются.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 601 620

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 601 620

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания 583 960

Кворум по данному вопросу имеется (%) 97,06

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего соблрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Панфилов Дмитрий Николаевич 116 792

Мешков Дмитрий Николаевич 116 792

Князев Павел Леонидович 116 792

Шишкина Алена Валерьевна 116 792

Толмачев Сергей Александрович 116 792

По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать в состав Совета Директоров Общества следующих лиц:

1. Панфилова Дмитрия Николаевича;

2. Мешкова Дмитрия Николаевича;

3. Князева Павла Леонидовича;

4. Шишкину Алену Валерьевну;

5. Толмачева Сергея Александровича.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 87 631 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,13

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 29 161

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих лиц:

Соколов Сергей Александрович, Немченко Евгения Станиславовна, Фоломкина Юлия Владимировна

Итоги голосования:

Соколов Сергей Александрович «За» 87 631 голосов 100%

Против 0 голосов 0%

Воздержались 0 голосов 0%

Немченко Евгения Станиславовна «За» 87 631 голосов 100%

Против 0 голосов 0%

Воздержались 0 голосов 0%

Фоломкина Юлия Владимировна «За» 87 631 голосов 100%

Против 0 голосов 0%

Воздержались 0 голосов 0%

По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества из следующих лиц:

Соколов Сергей Александрович, Немченко Евгения Станиславовна, Фоломкина Юлия Владимировна

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Консалтинговая фирма «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244 ОГРН 1025204420394 ИНН 5263027315).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания 120 324

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 116 792

Кворум по данному вопросу имеется (%) 97,06

Итоги голосвования:

«ЗА» 116 792 100%

«ПРОТИВ» 0 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи признанием бюллетеней недействительными пли по иным основаниям 0

По вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение:

Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244 ОГРН 1025204420394 ИНН 5263027315).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

28 июня 2021 года, Протокол № 1 годового общего собрания акционеров акционерного общества «Стремиловское»

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-26062-Н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Л. Новожилов

3.2. Дата 29.06.2021г.