Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

“О проведении годового общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество

«Туринский целлюлозно-бумажный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Туринский ЦБЗ»

1.3. Место нахождения эмитента 623903, РФ, Свердловская область, г. Туринск, ул. Дзержинского, 2

1.4. ОГРН эмитента 1026602268560

1.5. ИНН эмитента 6656000051

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00342-К

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9542

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - заочное голосование

2.3 Дата проведения общего собрания - 28.06.2021 г.

2.4 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - 623900, Свердловская область, г. Туринск, ул. Дзержинского, д.2.

2.5 Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня № 1,№2, №3,№6, №7, №8, №9, №10 - 1 692 133, наличие кворума: Есть (91,1099%); по вопросу повестки дня № 4 - 13 537 064, наличие кворума: Есть (91,1099%); по вопросу повестки дня № 5 - 795 748, наличие кворума: Есть (83,1461%). Общее собрание имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций Общества

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Об Утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. О принятии решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

3. О принятии решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

4. Об избрании членов Совета директоров Общества

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

6. Об утверждении Аудитора Общества

7. Об утверждении предоставляемого Советом директоров Общества годового отчета Общества

8. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

9. О принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

10. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Туринский ЦБЗ», утверждении Устава в новой редакции.

1. Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня «Об Утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 857 243

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 857 243

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 692 133

Наличие кворума: Есть (91,1099%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов %

Всего 1 692 133 100,0000

«За» 1 691 967 99,9902

«Против» 0 0,0000

«Воздержался» 166 0,0098

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000

Формулировка принятого решения по вопросу 1: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.»

2. Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня «О принятии решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,1099%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня^

Голосов %

Всего 1 692 133 100,0000

«За» 1 689 292 99,8321

«Против» 2 841 0,1679

«Воздержался» 0 0,0000

Формулировка принятого решения по вопросу 2. «Не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии по итогам 2020 финансового года в связи с отсутствием чистой прибыли.»

3. Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня «О принятии решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,1099%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

Всего 1 692 133 100,0000

«За» 1 690 915 99,9280

«Против» 1 218 0,0720

«Воздержался» 0 0,0000

0 0,0000

Формулировка принятого решения по вопросу 3: «Не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров по итогам 2020 финансового года в связи с отсутствием чистой прибыли.»

4. Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества.»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 14 857 944

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 537 064

Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,1099%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

«ЗА» 13 038 711 96,3186%

№ п/п Кандидат Число голосов:

1 Пономарев Роман Георгиевич 1 631 403

2 Белоусов Эдуард Викторович 1 619 984

3 Шарипов Руслан Флюрович 1 619 834

4 Костюкович Анна Александровна 1 631 601

5 Марков Евгений Валерьевич 1 633 693

6 Сироткин Дмитрий Вячеславович 1 633 348

7 Ширинкин Евгений Михайлович 1 619 839

8 Бояринцев Константин Олегович 21 930

9 Русаков Дмитрий Сергеевич 1 627 079

«Против всех» 0 0,0000%

«Воздержался по всем» 0 0,0000%

Формулировка принятого решения по вопросу 4. «Избрать в Совет директоров в составе:

Пономарев Роман Георгиевич

Белоусов Эдуард Викторович

Шарипов Руслан Флюрович

Костюкович Анна Александровна

Марков Евгений Валерьевич

Сироткин Дмитрий Вячеславович

Ширинкин Евгений Михайлович

Русаков Дмитрий Сергеевич»

5. Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 795 748

Наличие кворума для принятия решения: Есть (83,1461%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался" Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) Всего

Пнёва Анна Николаевна 787 652 98,9826 2 028 0 6 068 795 748

Дергачева Светлана Николаевна 789 647 99,2333 9 0 6 092 795 748

Курмачева Наталья Петровна 791 615 99,4806 166 3 3 964 795 748

Попова Светлана Леонидовна 735 755 92,4608 0 1 212 58 781 795 748

Гусева Анна Владиславовна 785 924 98,7654 1 717 0 8 107 795 748

Тверитинов Александр Юрьевич 787 167 98,9216 9 166 8 406 795 748

Формулировка принятого решения по вопросу 5. «Избрать ревизионную комиссию в составе:

Пнёва Анна Николаевна

Дергачева Светлана Николаевна

Курмачева Наталья Петровна

Попова Светлана Леонидовна

Гусева Анна Владиславовна

Тверитинов Александр Юрьевич

6. Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении Аудитора Общества.»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,1099%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

Всего 1 692 133 100,0000

«За» 1 688 657 99,7946

«Против» 1 853 0,1095

«Воздержался» 1 623 0,0959

Формулировка принятого решения по вопросу 6: «Утвердить аудитором Общества АО «Туринский ЦБЗ»: ООО «Аудиторская фирма Партнеры».

7. Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня: «Об утверждении предоставляемого Советом директоров Общества годового отчета Общества.»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,1099%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

Всего 1 692 133 100,0000

«За» 1 683 450 99,4869

«Против» 0 0,0000

«Воздержался» 8 683 0,5131

Формулировка принятого решения по вопросу 7: «Утвердить годовой отчет Общества, предоставляемый Советом директоров Общества.»

8. Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,1099%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

Всего 1 692 133 100,0000

«За» 1 680 751 99,3274

«Против» 1 759 0,1040

«Воздержался» 9 623 0,5686

Формулировка принятого решения по вопросу 8: «Не выплачивать дивиденды по акциям АО «Туринский ЦБЗ» по итогам 2020 финансового года в связи с отсутствием чистой прибыли.»

9. Результаты голосования по 9 вопросу повестки дня: «О принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему)»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,1099%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

Всего 1 692 133 100,0000

«За» 1 575 458 93,1049

«Против» 1 623 0,0959

«Воздержался» 12 006 0,7095

Формулировка принятого решения по вопросу 9: «Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему): ООО «Управляющая компания «ТУРА» ИНН 5902036371, ОГРН 1165958079121.»

10. Результаты голосования по 10 вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Туринский ЦБЗ», утверждении Устава в новой редакции.»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,1099%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

Всего 1 692 133 100,0000

«За» 1 679 675 99,2638

«Против» 4 885 0,2887

«Воздержался» 7 573 0,4475

Формулировка принятого решения по вопросу 10: «Внести изменения и дополнения в Устав Общества, утвердить Устав Общества в новой редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания

2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров - № 27 (33) от 01.07.2021

2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: № 1-04-00342-К, дата выпуска 19.04.2001г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО «Туринский ЦБЗ»

Е.М. Ширинкин

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июля 20 21 г. М.П.