Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Восточная верфь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Восточная верфь"

1.3. Место нахождения эмитента: 690017, г.Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022501797064

1.5. ИНН эмитента: 2537009643

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30500-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3766

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2021

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ

очередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Восточная верфь»

Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество «Восточная верфь»

Место нахождения и адрес общества: 690017 Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, 1

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8 июня 2021 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2021 года

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Семенченко Владимир Васильевич по доверенности № 614 от 25.12.2020

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 01 июля 2021 года

В протоколе используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имевших право участвовать в очередном общем собрании акционеров: 70 311 (100%).

В очередном общем собрании акционеров приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 65 959 голосующими акциями АО «Восточная верфь», что составляет 93.8104%. Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества являются акции владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – обыкновенная именные акции АО «Восточная верфь», номер государственной регистрации - 1-02-30500-F. В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно (имеет необходимый кворум).

Председатель собрания: Г.И. Лазарев

Секретарь собрания: Д.В. Манежкин

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета АО «Восточная верфь» по результатам работы за 2020 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Восточная верфь» по результатам отчетного года.

4) Утверждение отчета председателя Совета директоров о проделанной работе.

5) Избрание членов Совета директоров АО «Восточная верфь».

6) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Восточная верфь».

7) Утверждение аудитора АО «Восточная верфь».

8) Утверждение рекомендаций председателя Совета директоров Акционерного общества «Восточная верфь» Лазарева Г.И. о выплате вознаграждения и компенсации расходов за 2020 год членам Совета директоров Акционерного общества, не являющимся: председателем Совета директоров, заместителем председателя Совета директоров, не входящим в состав комитетов при Совете директоров, с момента избрания по дату прекращения исполнения полномочий члена Совета директоров.

9) О выплате в 2021 корпоративном году членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, с момента избрания по дату прекращения выполнения полномочий члена Совета директоров.

10) Утверждение отчета председателя Совета директоров Акционерного общества «Восточная верфь» Лазарева Г.И. об использовании средств, выделенных на финансирование деятельности Совета директоров и комитетов при Совете директоров за 2020 г.

11) О выплате вознаграждения и компенсации расходов за 2020 год членам Совета директоров Акционерного общества «Восточная верфь».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Восточная верфь» по результатам работы за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 70 311

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 70 311

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 65 959

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.8104%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 43 011 65.2087

"ПРОТИВ" 22 863 34.6624

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 85 0.1289

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 65 959 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет по результатам работы Общества за 2020 год, проект которого предоставлен акционерам в материалах к собранию.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.8104%

"ЗА" 43 011 65.2087

"ПРОТИВ" 22 863 34.6624

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 85 0.1289

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 65 959 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, проект которой предоставлен акционерам в материалах к собранию.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Восточная верфь» по результатам отчетного года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.8104%

"ЗА" 65 874 99.8711

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 85 0.1289

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 65 959 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год распределить путем направления на развитие производства, дивиденды по размещенным акциям обыкновенным именным за 2020 отчетный год не выплачивать (не объявлять).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение отчета председателя Совета директоров о проделанной работе.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.8104%

"ЗА" 43 011 65.2087

"ПРОТИВ" 22 863 34.6624

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 85 0.1289

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 65 959 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет председателя Совета директоров о проделанной работе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров АО «Восточная верфь».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 492 177

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 492 177

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 461 713

КВОРУМ по данному вопросу имелся 93.8104%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Мирошниченко Андрей Игоревич 80 411

2 Лысенко Александр Борисович 79 630

3 Лазарев Геннадий Иннокентьевич 60 786

4 Лазарев Иннокентий Геннадьевич 60 211

5 Василенко Валерий Владимирович 60 211

6 Буглак Ольга Николаевна 60 211

7 Манежкин Денис Владимирович 60 211

8 Ширшикова Светлана Валентиновна 0

9 Квашнина Алёна Анатольевна 0

10 Токуленко Геннадий Гаврилович 0

11 Курсеков Игорь Николаевич 0

12 Мирошниченко Игорь Иванович 0

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 42

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 461 713

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО «Восточная верфь»:

1. Мирошниченко Андрей Игоревич

2. Лысенко Александр Борисович

3. Лазарев Геннадий Иннокентьевич

4. Лазарев Иннокентий Геннадьевич

5. Василенко Валерий Владимирович

6. Буглак Ольга Николаевна

7. Манежкин Денис Владимирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Восточная верфь».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 45 864

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 41 522

КВОРУМ по данному вопросу имелся 90.5329%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 Когут Павел Павлович 18 817 45.318 22 618 81 6 0

2 Житкевич Анна Владимировна 18 817 45.318 22 618 81 6 0

3 Старова Вера Мирославовна 18 817 45.318 22 618 81 6 0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Восточная верфь»:

1. Когут Павел Павлович

2. Житкевич Анна Владимировна

3. Старова Вера Мирославовна

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора АО «Восточная верфь».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.8104%

"ЗА" 43 088 65.3255

"ПРОТИВ" 22 863 34.6624

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 0.0030

"Недействительные" 6 0.0091

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 65 959 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «Восточная верфь» ООО «Аудиторская фирма «Эксперт».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение рекомендаций председателя Совета директоров Акционерного общества «Восточная верфь» Лазарева Г.И. о выплате вознаграждения и компенсации расходов за 2020 год членам Совета директоров Акционерного общества, не являющимся: председателем Совета директоров, заместителем председателя Совета директоров, не входящим в состав комитетов при Совете директоров, с момента избрания по дату прекращения исполнения полномочий члена Совета директоров.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.8104%

"ЗА" 62 053 94.0781

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 3 906 5.9219

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 65 959 100.0000

РЕШЕНИЕ:

С учетом предложения Совета директоров Акционерного общества «Восточная верфь» не выплачивать вознаграждения и компенсации расходов по итогам 2020 г. членам Совета директоров: Токуленко Г.Г., Мирошниченко А.И., Баюровой Е.В., не являющимся: председателем Совета директоров, заместителем председателя Совета директоров, не входящим в состав комитетов при Совете директоров, с момента избрания по дату прекращения исполнения полномочий члена Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О выплате в 2021 корпоративном году членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, с момента избрания по дату прекращения выполнения полномочий члена Совета директоров.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.8104%

"ЗА" 43 009 65.2057

"ПРОТИВ" 22 942 34.7822

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 0.0030

"Недействительные" 6 0.0091

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 65 959 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Членам Совета директоров, являющимся: председателем Совета директоров, заместителем председателя Совета директоров, а также входящим в состав комитетов при Совете директоров осуществлять выплату вознаграждения в размере, установленном Уставом Общества, ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца.

В случае если член Совета директоров, являющийся: председателем Совета директоров, заместителем председателем Совета директоров, входящим в состав комитетов при Совете директоров, не участвовал:

- в 25% (включительно) и менее заседаний и заочных голосований Совета директоров, размер вознаграждения уменьшается на 25%;

- в более чем в 25% и менее чем в 50% (включительно) заседаний и заочных голосований Совета директоров, размер вознаграждения уменьшается на 50%;

- в более чем 50% заседаний и заочных голосований Совета директоров, размер вознаграждения уменьшается на 100%.

Решение о выплате вознаграждения и его размере членам Совета директоров, не являющимся: председателем Совета директоров, заместителем председателя Совета директоров, не входящим в состав комитетов при Совете директоров, принимается годовым общим собранием акционеров, проводимым по итогам 2021 года.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров функций членов Совета директоров, осуществлять при их экономической оправданности в документально подтвержденном размере.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Утверждение отчета председателя Совета директоров Акционерного общества «Восточная верфь» Лазарева Г.И. об использовании средств, выделенных на финансирование деятельности Совета директоров и комитетов при Совете директоров за 2020 г.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.8104%

"ЗА" 43 011 65.2087

"ПРОТИВ" 22 863 34.6624

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 79 0.1198

"Недействительные" 6 0.0091

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 65 959 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет председателя Совета директоров Акционерного общества «Восточная верфь» Лазарева Г.И. об использовании средств, выделенных на финансирование деятельности Совета директоров и комитетов при Совете директоров за 2020 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

О выплате вознаграждения и компенсации расходов за 2020 год членам Совета директоров Акционерного общества «Восточная верфь».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.8104%

"ЗА" 43 009 65.2057

"ПРОТИВ" 22 942 34.7822

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 0.0030

"Недействительные" 6 0.0091

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 65 959 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить выплаты вознаграждения и компенсации расходов за 2020 г. членам Совета директоров Акционерного общества «Восточная верфь», произведенные в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол от 27 марта 2020 г.).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Протокол об итогах голосования на очередном общем собрании акционеров акционерного общества «Восточная верфь» от 02 июля 2021 г.

Дата составления протокола: 02 июля 2021 г.

Председатель собрания Г.И. Лазарев

Секретарь собрания Д.В. Манежкин

3. Подпись

3.1. генеральный директор

С.Н. Баканёв

3.2. Дата 02.07.2021г.