Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а так же об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Туринский целлюлозно-бумажный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Туринский ЦБЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 623903, РФ, Свердловская область, г. Туринск, ул. Дзержинского, 2
1.4. ОГРН эмитента 1026602268560
1.5. ИНН эмитента 6656000051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00342-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9542
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания 06 июля 2021 года
Место проведения заседания Заводоуправление АО «Туринский ЦБЗ»
2.2 Дата составления протокола заседания 06 июля 2021 года
Номер протокола заседания № 14 (514)
Кворум заседания совета директоров эмитента – 87,5 % от общего числа членов Совета директоров (8 человек) и результаты голосования по вопросам о принятии решений
По вопросам 1, 2, 3 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества
Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров Общества
Об избрании Корпоративного секретаря Общества»
«За» - единогласно
2.3 Формулировка решений, принятых советом директоров по отдельным вопросам повестки:
По вопросу 1,2,3 «1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Пономарева Романа Георгиевича
Избрать Заместителем Председателя Совета Директоров Общества Русакова Дмитрия Сергеевича
Избрать Корпоративным секретарем Общества Мингалёву Наталью Александровну.»
Идентификационные признаки ценных бумаг: № 1-04-00342-К, дата выпуска 19.04.2001г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Туринский ЦБЗ» Е.М. Ширинкин
(подпись)
3.2. Дата 07 июля 20 21 г. М.П.