Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Компания «Сухой»
1.3. Место нахождения эмитента: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23 Б
1.4. ОГРН эмитента: 1037740000649
1.5. ИНН эмитента: 7740000090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50050-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Компания «Сухой».
Результаты голосования – решение принято.
По вопросу № 2 повестки дня: О присоединении ПАО «Компания «Сухой» к очередным изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех».
Результаты голосования – решение принято.
По вопросу № 3 повестки дня: Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность*
Результаты голосования – решение принято.
По вопросу № 4 повестки дня: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*
Результаты голосования – решение принято.
По вопросу № 5 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*
Результаты голосования – решение принято.
По вопросу № 6 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*
Результаты голосования – решение принято.
По вопросу № 7 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*
Результаты голосования – решение принято.
По вопросу № 8 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*
Результаты голосования – решение принято.
По вопросу № 9 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*
Результаты голосования – решение принято.
По вопросу № 10 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*
Результаты голосования – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Компания «Сухой».
1.1 Избрать Председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой»*
По вопросу № 2 повестки дня «О присоединении ПАО «Компания «Сухой» к очередным изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех».
2.1 ПАО «Компания «Сухой» присоединиться к очередным изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), утвержденным Наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация) 25.06.2021 г. (протокол №9 от 25.06.2021г.) и размещенным Корпорацией в единой информационной системе в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) 29.06.2021г.
2.2 Единоличному исполнительному органу ПАО «Компания «Сухой» обеспечить размещение в ЕИС настоящего Решения о присоединении ПАО «Компания «Сухой» к очередным изменениям Положения в срок не позднее 14.07.2021г.
2.3 Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения в ЕИС настоящего Решения о присоединении ПАО «Компания «Сухой» к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.
По вопросу № 3 повестки дня «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность*
3.1*
3.2*
3.3*
3.4*
3.5*
По вопросу № 4 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*
4.1*
4.2*
4.3*
По вопросу № 5 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*
5.1*
5.2*
5.3*
По вопросу № 6 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*
6.1*
6.2*
6.3*
По вопросу № 7 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*
7.1*
7.2*
7.3*
По вопросу № 8 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*
8.1*
8.2*
8.3*
По вопросу № 9 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*
9.1*
9.2*
По вопросу № 10 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*
10.1*
10.2*
10.3*
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 июля 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2021 года, Протокол № 01.
*Раскрытие информации о формулировке вопроса повестки дня заседания Совета директоров эмитента ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. № 400.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора по правовым и имущественным вопросам (Доверенность № 22 от 22.01.2021 г.)
Я.В. Крючкова
3.2. Дата 13.07.2021г.