О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Непубличное акционерное общество "Вишневогорский горно - обогатительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Вишневогорский ГОК"
1.3. Место нахождения эмитента: 456825, Челябинская область, Каслинский район, пгт. Вишневогорск, ул. Ленина 61
1.4. ОГРН эмитента: 1027400728552
1.5. ИНН эмитента: 7409000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45344-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7409000147/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.08.2021
2. Содержание сообщения
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Вишневогорский ГОК».
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования
3. Определить:
3.1. Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества(дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 7 сентября 2021 года.
3.2. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 456825, Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина, 61 АО «Вишневогорский ГОК».
3.3. Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 15 августа 2021 года.
3.4. В общем собрании акционеров Общества по вопросу повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-45344-D от 07.06.1993 года.
4. Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года.
5. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения общего собрания акционеров, у секретаря Совета директоров Общества в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут по следующему адресу: Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина, 61, а также получить копии документов.
6. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принято решением Совета директоров Общества 04 августа 2021 года (протокол № 7 от 04.08.2021 года).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Вишневогорский ГОК"
__________________ Коньков Г.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.08.2021г. М.П.