1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Дальэлектромонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ДЭМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 680028 Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, д,22
1.4. ОГРН эмитента: 1022701130528
1.5. ИНН эмитента: 2702030546
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/363203/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, присутствуют 4 члена Совета директоров от акционера АО "ДЭМ", обладающего 100 % акций АО ХМУ "ДЭМ"
Кворум имеется.
Повестка заседания совета директоров эмитента:
1. Увеличение уставного капитала АО ХМУ "ДЭМ" путем размещения дополнительных акций.
2. Предоставление права подписать решение единственного акционера АО ХМУ "ДЭМ"
от имени АО "ДЭМ" и обеспечить его удостоверение представителю по доверенности.
3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО ХМУ "ДЭМ".
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
П.1 повестки дня:
Увеличение уставного капитала АО ХМУ "ДЭМ" путем размещения дополнительных акций.
"за" - __4_ чел.
"против" - __0_ чел.
"воздержался" - __0_ чел.
принято решение:
"Согласовать решение единственного акционера Общества об увеличении уставного капитала Общества на общую сумму 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей путем размещения 320 000 (трехсот двадцати тысяч) штук дополнительных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 5,00 (пять) рублей 00 коп. каждая акция государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-57627-N.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Общество с ограниченной ответственностью "Хабстроймонтаж", ОГРН 1192724010665
Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, не определяется в связи с наличием в Обществе одного акционера, принимающего решение об увеличении уставного капитала путем дополнительного выпуска акций, и отсутствием преимущественного права приобретения размещаемых акций. Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной акции лицам, отличным от лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций (участнику закрытой подписки): 5,00
(пять) рублей 00 коп.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет Общества.
После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг отразить в уставе Общества изменения в части увеличения уставного капитала и уменьшения числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций".
принято единогласно участниками заседания Совета директоров единственного акционера
п.2
Предоставление права подписать решение единственного акционера АО ХМУ "ДЭМ"
от имени АО "ДЭМ" и обеспечить его удостоверение представителю по доверенности.
"за" - __4_ чел.
"против" - __0_ чел.
"воздержался" - __0_ чел.
принято решение:
"Предоставить полномочия АО "ДЭМ" (единственного акционера Общества) по подписанию решения единственного акционера АО ХМУ "ДЭМ" согласно изложенным выше решениям и по обеспечению удостоверения принятых решений регистратором общества либо нотариусом гр-ну РФ Ложкину Евгению Рафаиловичу.
Для данных целей представителю Ложкину Евгению Рафаиловичу выдать доверенность от имени АО "ДЭМ", заверенную подписью руководителя и печатью". принято единогласно участниками заседания Совета директоров единственного акционера.
п. 3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО ХМУ "ДЭМ".
"За" - 4 чел;
"Против" – 0 чел;
"Воздержался" – 0 чел.
принято решение:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров АО ХМУ "ДЭМ": 09 августа2021 г.
принято единогласно участниками заседания Совета директоров единственного акционера.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 28.07.2021
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 28.07.2021 №3
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента;
идентификационные признаки ценных бумаг Акционерного общества Хабаровское Монтажное Управление "Дальэлектромонтаж" - Гос. Регистрационный номер: 1-01-57627-N акции обыкновенные именные бездокументарные 100000штук - дополнительный выпуск акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 320 000 штук номинальной стоимостью 5 рублей каждая, способ размещения дополнительных акций- закрытая подписка
3.
3.1 ИО генерального директора ___________________ Алатырев С.В.
3.2 дата 04 августа 2021
М.П.