Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Самаринское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Самаринское"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия,309905, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Никитовка, ул. Калинина, 23
1.4. ОГРН эмитента: 1023100933349
1.5. ИНН эмитента: 3111005578
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42404-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13885
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.08.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42404-A, дата его государственной регистрации - 12.03.2003 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 20 сентября 2021 года по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район, с. Никитовка, ул. Калинина, 23, здание администрации АО «Самаринское», время проведения собрания – начало собрания в 11-30 ч.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)): 11-00 ч.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27.08.2021 г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Последующее одобрение Обществом крупной сделки, заключенного договора об открытии кредитной линии между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Самаринское» № 213000/0087 от 21.07.2021 г. следующих условиях Банка:
-на финансирование оборотных средств для целей производства продукции животноводства;
-сумма 165 000 000,00 рублей;
-срок до 18.07.2022 г. (включительно);
-процентная ставка 2,5 процентов годовых (с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее);
- комиссии и иные платежи в соответствии с Тарифами акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»;
и на иных условиях акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».
3. Последующее одобрение Обществом крупной сделки, заключенного договора об открытии кредитной линии между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Самаринское» № 213000/0086 от 21.07.2021 г. следующих условиях Банка:
-на финансирование оборотных средств для целей производства продукции растениеводство;
-сумма 85 000 000,00 рублей;
-срок до 18.07.2022 г. (включительно);
-процентная ставка 2,5 процентов годовых (с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее);
- комиссии и иные платежи в соответствии с Тарифами акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»;
и на иных условиях акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».
4. Последующее одобрение Обществом крупной сделки, заключенных договоров последующего залога: Дополнительное соглашение от 21.07.2021 г. №203000/0024-7.2 DS1 к договору №203000/0024-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 26 августа 2020 года, Дополнительное соглашение от 21.07.2021 г. №203000/0024-5/1DS1 к Договору №203000/0024-5/1 о залоге оборудования от 26 августа 2020 г., Дополнительное соглашение от 21.07.2021 г. №203000/0024-5/2DS1 к Договору №203000/0024-5/2 о залоге оборудования от 26 августа 2020 г., Дополнительное соглашение от 21.07.2021 г. №203000/0024-5/5DS1 к Договору №203000/0024-5/5 о залоге оборудования от 26 августа 2020 г., Дополнительное соглашение от 21.07.2021 г. №203000/0024-5/6DS1 к Договору №203000/0024-5/6 о залоге оборудования от 26 августа 2020 г. имущества, принадлежащего АО «Самаринское» (в том числе недвижимого), перечень которого приведен в Приложении №7 к настоящему протоколу, между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Самаринское», в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «Самаринское» по Договору № 213000/0086 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 21.07.2021 г., Договору № 213000/0087 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 21.07.2021 г., заключенным между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Самаринское».
5. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – заключение договоров залога, между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Самаринское», в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «Самаринское» по Договору №203000/0024 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 20.05.2020 г., Договору №203000/0025 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 20.05.2020 г., Договору №203000/0026 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 20.05.2020 г., Договору №203000/0027 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 20.05.2020 г., заключенным между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Самаринское» и передачи акционерному обществу «Российский Сельскохозяйственный банк» в залог имущества, принадлежащего АО «Самаринское», перечень которого приведен в Приложении №8.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 31.08.2021 года в отделе кадров в рабочие дни по адресу: Россия, 309905, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Никитовка, ул. Калинина, 23, здание администрации АО «Самаринское», с 9-00 ч до 17-00 ч, перерыв с 12-00 ч до 13-00 ч, телефон: (47247) 7-76-73.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ковалев
3.2. Дата 18.08.2021г.