Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Курскрезинотехника"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника"

1.3. Место нахождения эмитента: 305018, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1024600944873

1.5. ИНН эмитента: 4632001454

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60096-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5400

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров:

19.08.2021

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

протокол №4-2021 от 19.08.2021

2.3. Кворум заседания совета директоров: 71,43%

2.4. Повестка дня заседания совета директоров вопросам повестки дня №1 и №4.1:

1. Об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря совета директоров ОАО «КРТ».

4.1. Рассмотрение отчетов управляющей организации об исполнении услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа за 1-й и 2-й кварталы 2021 года.

2.5. Результаты голосования совета директоров:

2.5.1. по вопросу повестки дня №1:

решение принято (голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет).

2.5.2. по вопросу повестки дня №4.1:

решение принято (голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет).

2.6. Содержание решений, принятых советом директоров:

2.6.1. по вопросу повестки дня №1:

1.1 Избрать председателем совета директоров ОАО «КРТ» Гордеева Владимира Николаевича.

1.2 Избрать заместителем председателя совета директоров ОАО «КРТ» Брюшкову Татьяну Игоревну.

1.3 Избрать секретарем совета директоров ОАО «КРТ» Штанг Олега Макаровича.

2.6.2. по вопросу повестки дня №4.1:

Утвердить отчеты управляющей организации об исполнении услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа за 1-й и 2-й кварталы 2021 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника юридического отдела по корпоративному управлению (Доверенность №19юр от 26.01.2021)

О.М. Шапошникова

3.2. Дата 20.08.2021г.