Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Курскрезинотехника"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника"

1.3. Место нахождения эмитента: 305018, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1024600944873

1.5. ИНН эмитента: 4632001454

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60096-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5400

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 19.08.2021

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 19.08.2021

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря совета директоров ОАО

«КРТ».

2. О предварительных результатах деятельности ОАО «КРТ» за 1-е полугодие 2021 года.

3.О размере оплаты услуг аудитора в ОАО «КРТ» в 2021 году.

4. Разное.

4.1. Рассмотрение отчетов управляющей организации об исполнении услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа за 1-й и 2-й кварталы 2021 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника юридического отдела по корпоративному управлению (Доверенность №19юр от 26.01.2021)

О.М. Шапошникова

3.2. Дата 20.08.2021г.