Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Монди СЛПК"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1021101121194

1.5. ИНН эмитента: 1121003135

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00159-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=643

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2021

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

31 августа 2021 года

2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета):

31 августа 2021 года

3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):

1. Об избрании председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров.

2. Обсуждение предыдущего протокола и плана действий.

3. О текущей деятельности за июль 2021 г. и прогноз на август 2021 г.

4. О продлении полномочий директора по производству АО «Монди СЛПК».

5. О назначении первого заместителя генерального директора - финансового директора АО «Монди СЛПК».

6. Об утверждении состава Правления Общества.

7. Разное.

3. Подпись

3.1. Начальник юридической службы (доверенность)

Понькин Иван Сергеевич

3.2. Дата 31.08.2021г.