Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Смоленский авиационный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214006, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 74
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701424056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6729001476
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05632-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9090
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
«17» декабря 2021г., 214006, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 74, заводоуправление АО «СмАЗ»,
10 часов 00 мин. (московское время). Почтовый адрес: 214006, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 74, заводоуправление АО «СмАЗ». Голосование в электронной форме, в т.ч. на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не осуществляется.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 часов 00 мин. (по московскому времени).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «23» октября 2021г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании нового состава Совета директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п.1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.14.6 Устава Общества не менее чем за 50 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано в Смоленской областной газете «Рабочий путь» и размещено на сайте информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9090» в разделе «Акционерам». Организовать вне режимной территории завода информационный пункт с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к собранию. На информационном пункте дать возможность акционерам получить бюллетени для голосования и передать их в Общество. Информацию об этом включить в объявление о собрании, публикуемое в газете «Рабочий путь» и на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ».
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-05632-А от 23.12.2005г., 1-02-05632-А-008D от 12.11.2020г.; привилегированных акций типа А номер государственной регистрации 2-02-05632-А от 23.12.2005г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО «СмАЗ», 05 октября 2021г., Протокол №3-з от 05 октября 2021г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Г. Никольский
3.2. Дата 06.10.2021г.