Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Горнорудная компания «АИР»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692183, Приморский кр., Красноармейский район, пгт. Восток, ул. Набережная, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022540638295

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2517005270

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31301-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22963

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.11.2021

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

О проведении внеочередного общего собрания акционеров

АО «Горнорудная компания АИР»

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о проведении внеочередного собрания акционеров Акционерного общества «Горнорудная компания АИР» (местонахождение общества: Красноармейский район, пгт. Восток, ул. Набережная, дом 3).

Собрание состоится 14 декабря 2021 года. Начало собрания в 12.00 часов, регистрация участников в 11.00 часов, окончание регистрации в 11.30.

Форма проведения - очное голосование.

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-07-31301-F.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 21 ноября 2021 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка, регламента ведения собрания акционеров.

2. Утверждение начисления (выплаты) дивидендов по итогам 9 месяцев 2021 года.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению для ознакомления при подготовке годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 10 до 16 часов, в отделе ценных бумаг комбината (каб. 32) с 24 ноября 2021 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен на основании реестра акционеров АО «Горнорудная компания АИР» на 21 ноября 2021 года.

Акционер (представитель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Доверенность представителя на голосовании должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и ГК.

Совет директоров Акционерного общества «Горнорудная компания АИР».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Шепета

3.2. Дата 16.11.2021г.