Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Меркурий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144007, Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 25Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007111480
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000821
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06549-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2737; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2737
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2021
2. Содержание сообщения
1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 19.11.2021 г.;
2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 19.11.2021 г.;
3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение вопросов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Меркурий».
2. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем последующего погашения приобретенных обществом акций.
3. Определение цены приобретения Обществом акций с целью сокращения их общего количества и уменьшения уставного капитала общества.
4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06549-Н, дата государственной регистрации 16.05.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Меркурий"
Н.А. Журжова
3.2. Дата 19.11.2021г.