Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Меркурий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144007, Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 25Г

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007111480

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000821

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06549-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2737; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2737

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2021

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - заочное голосование;

дата, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – дата собрания 24.12.2021 г.,

место проведения – ЗАО «Меркурий» г. Электросталь Московской области, ул. Мира, д. 25 Г , почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 144007, г. Электросталь Московской области, ул. Мира, д. 25 Г, ЗАО «Меркурий» ;

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 24.12.2021г.;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 30.11.2021;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

2) Утверждение устава Общества в новой редакции.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания по следующему адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 25-Г, Офис ЗАО «Меркурий» с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней.

вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-06549-Н, дата государственной регистрации- 16.05.2006.;

орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента – Совет директоров Общества

дата принятия решения – 19.11.2021 г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – 19.11.2021 г. б/н;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "Меркурий"

Н.А. Журжова

3.2. Дата 22.11.2021г.