Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и
о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Смоленский авиационный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 214006, Россия, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 74
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026701424056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6729001476
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 05632-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9090
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17 декабря 2021г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 декабря 2021г.; г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 74, заводоуправление АО «СмАЗ»; с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: кворум достигнут (в общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества: 98,5834%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании нового состава Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Решение по вопросу №1 повестки дня общего собрания принято большинством голосов акционеров («ЗА» - 99,999756% голосов, «ПРОТИВ» - 0,000244% голосов), принявших участие в общем собрании акционеров:
«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров 10 июня 2021 года».
Решение по вопросу №2 повестки дня общего собрания принято большинством голосов акционеров («ЗА» - 99,999756% голосов, «ПРОТИВ» - 0,000195% голосов, недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0,000049% голосов), принявших участие в общем собрании акционеров (голосование кумулятивное):
«Избрать совет директоров Акционерного общества «Смоленский авиационный завод» в количестве 7 человек в составе:
Информация не раскрывается на основании п. 1 Постановления Правительства РФ от 4 апреля 2019г. №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 17 декабря 2021г. Протокол №2.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-05632-А от 23.12.2005г., 1-02-05632-А-008D от 12.11.2020г.; привилегированные акции типа А, номер государственной регистрации 2-02-05632-А от 23.12.2005г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
акционерного общества
«Смоленский авиационный завод» ____________ С.Г. Никольский
(подпись)
3.2. Дата «20» декабря 2021г. М.П.