Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Компания Славич"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 129281, г.Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корп 2, этаж 5, помещение XII, ком. 11А офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601047583
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7608005904
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00810-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7608005904
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2022
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 21 апреля 2022 года, г.Переславль-Залесский Ярославской области, пл.Менделеева, д.2, конференц-зал заводоуправления, корп.130, 3 этаж, 11.00 часов;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10.00 часов;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27.03.2022
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г.Переславль-Залесский, пл.Менделеева, д.2, корп.130 (здание заводоуправления), 5 этаж, к.519 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 30 марта 2022 года с 10 до 16 часов.
Основание: Решение Совета директоров АО «Компания Славич» о созыве годового общего собрания акционеров (Протокол № 8 от 04.02.2022 )
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-03-00810-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2003г
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.М.Хомарова
3.2. Дата: 04.02.2022