Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Богородскнефть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410028, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Соборная, д. 9 офис 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403352546

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454040855

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80239-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17703

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОЛА-нефть». ОГРН 1027709008722,ИНН 7709385280

Юридический адрес/Почтовый адрес: Россия, 410028, г. Саратов, ул. Соборная, д. 9,офис 1.Тел/факс: (8452) 47-78-73, 47-78-74.

Формулировки решений принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

2.2.Единственным акционером ПАО "Богородскнефть" - ООО "ЮКОЛА-нефть" приняты следующие решения:

2.2.1. Досрочно прекратить действие Совета директоров ПАО "Богородскнефть" , избранного на годовом общем собрании акционеров 09.06.2021.

2.2.2. Избрать совет директоров ПАО "Богородскнефть" в следующем составе : Метельков В.Н., Бирюкова Г.В., Линиченко Л.А., Надеждина Ю.М., Бурнос Д.Л.

2.2.3. Определить размер вознаграждения Председателю Совета директоров.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 03.02.2022 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Протокол Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ЮКОЛА-нефть» от 03.02.2022 г. № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Макеев

3.2. Дата 04.02.2022г.