Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Россети Тюмень"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628408, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600587399

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602060185

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00159-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577; http://www.te.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 февраля 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 февраля 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы АО «Россети Тюмень» на период 2023-2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Россети Тюмень» на период 2018-2022, утверждённую приказом Минэнерго России от 08.11.2017 № 12@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 29@.

2. О рассмотрении отчёта о ходе реализации в 2021 году инвестиционных проектов АО «Россети Тюмень», включённых в перечень приоритетных объектов.

3. Об утверждении условий дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

4. Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний «Россети Тюмень» за 9 месяцев 2021 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника управления - начальник отдела корпоративных событий управления корпоративной политики АО "Россети Тюмень" (Доверенность № 76396 от 24.11.2021)

А. Н. Шайдуров

3.2. Дата 22.02.2022г.