Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Богородскнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410028, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Соборная, д. 9 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403352546
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454040855
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80239-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2022
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принимали участие в заседании избранные члены Совета директоров: Присутствуют 100% избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для принятия решений имеется.
Повестка дня заседания:
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Демидюка В.А.
2. Избрание Генерального директора ПАО «Богородскнефть» .
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3. Решение по 1 вопросу: досрочно c 14 февраля 2022 года прекратить полномочия Генерального директора Демидюка В.А.
2.4. Решение по 2 вопросу: избрать с 15.02.2022 года Генеральным директором ПАО «Богородскнефть» Бурноса Дениса Леонидовича.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2022 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 14.03.2022
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Макеев
3.2. Дата 16.03.2022г.