Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Россети Тюмень"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628408, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600587399
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602060185
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00159-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577; http://www.te.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 марта 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 марта 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчёта о деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2021 года.
2. О результатах утверждения Минэнерго России изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Россети Тюмень» на период 2018–2022 гг., утверждённую приказом Минэнерго России от 08.11.2017 № 12@, с изменениями, внесёнными приказом Минэнерго России от 28.12.2020 № 29@.
3. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга в АО «Россети Тюмень» по итогам 2021 года.
4. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний «Россети Тюмень» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023–2026 годы.
5. Об исполнении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Россети Тюмень» за 4 квартал 2021 года и 2021 год.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Россети Тюмень» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника управления - начальник отдела корпоративных событий управления корпоративной политики АО "Россети Тюмень" (Доверенность № 76396 от 24.11.2021)
А. Н. Шайдуров
3.2. Дата 18.03.2022г.