Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "НК "Роснефть" - Карачаево-Черкесскнефтепродукт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 369115, Карачаево-Черкесская респ., Прикубанский район, с. Знаменка, ул. Мира, д. 1 к. Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020900507044

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0901021415

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11530

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2022

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

АО «НК «Роснефть» - Карачаево-Черкесскнефтепродукт»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «НК «Роснефть» - Карачаево - Черкесскнефтепродукт» (далее – «Общество») сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня:

1. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Дата окончания приема бюллетеней

30 апреля 2022года

Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

05 апреля 2022 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: 369115, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, с. Знаменка, ул. Мира, 1Б.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанному адресу, не позднее «29» апреля 2022 года.

Владельцы обыкновенных акций Общества зарегистрированным гос. №79-1п-127 от 30.06.1994 г., имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Владельцы привилегированных акций, зарегистрированным гос. №79-1п-127 от 30.06.1994 г., включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что очередным годовым(по итогам 2020 года) общим собранием акционеров, состоявшимся «30» июня 2021 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «08» апреля 2022 года по «29» апреля 2022 года: по рабочим дням 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, с. Знаменка, ул. Мира, 1Б, АО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт», а также на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11530 (прочие документы).

Совет директоров АО «НК «Роснефть» - Карачаево-Черкесскнефтепродукт»

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.И. Тавгазов

3.2. Дата 05.04.2022г.