Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КАМТЭКС-Полиэфиры"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509996
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016883
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30363-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2340
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2022
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание в форме совместного присутствия.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30363-D, дата регистрации выпуска - 21.10.1998 г., доп. выпуск номер 1-01-30363-D-001D, дата регистрации выпуска 24.12.2003г.
Дата проведения собрания - 03 июня 2022 года
Место проведения собрания - Пермь, ул. Соликамская, 293, здание АБК АО «КАМТЭКС-ПОЛИЭФИРЫ», кабинет генерального директора
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
614047, г.Пермь, ул.Соликамская, 293, а/я 3630.
Время проведения годового общего собрания акционеров - 14.00 часов.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров – 13часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 09 мая 2022 года .
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2.Распределение прибыли и убытков Общества. Выплата (объявление) дивидендов.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества: 20 апреля 2022 г. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 20 апреля 2022 года.
Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в органы управления общества (Совет директоров) – «27» апреля 2022 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться: информация (материалы) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «КАМТЭКС-ПОЛИЭФИРЫ» будет доступна для ознакомления на сайте предприятия по адресу www.kamtexpol.ru в разделе раскрытия информации, начиная с 14.05.2022г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Кошелев
3.2. Дата 20.04.2022г.