Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Компания Славич"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 129281, г.Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корп 2, этаж 5, помещение XII, ком. 11А офис 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601047583

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7608005904

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00810-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7608005904

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2022

2. Содержание сообщения

Общее собрание акционеров АО «Компания Славич» состоялось 21 апреля 2022 года г. по адресу: г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева д. 2, конференц-зал заводоуправления, кор.130, 3 этаж.

Время открытия - 11-00 час. время закрытия – 12-30 час.

Вид общего собрания - Годовое

Форма проведения - Собрание

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

Время начала регистрации – 10-00 час.

Время окончания регистрации – 12 00 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 27 марта 2022 г.

Тип голосующих акций - акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-03-00810-А, дата регистрации - 02.09.2003г.

Протокол общего годового собрания акционеров № 42 от 25 апреля 2022 года.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

5. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем пяти вопросам повестки дня- 6 275 000 голосов.

1. По первому вопросу – 6 275 000 голосов.

2. По второму вопросу - 6 275 000 голосов

3. По третьему вопросу- 56 475 000 (кумулятивное голосование) голосов

4.По четвертому вопросу- 6 275 000 голосов

5.По пятому вопросу - 6 275 000 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 4 684 289 голосов Кворум имеется

2. По второму вопросу - 4 684 289 голосов Кворум имеется.

3. По третьему вопросу- 42 158 601 голоcов Кворум имеется.

4. По четвёртому вопросу 4 684 289 голосов Кворум имеется.

5. По пятому вопросу- 4 684 289 голосов Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу: "за"- 4 681 451 (99.9394%) голосов, "против" – 481 (0.0103%) голосов, "воздержался»- 442 (0,0094%) голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»- 1 915 (0,0409%)

«по иным основаниям»-0 (0%)

2. По второму вопросу: "за" – 4 678 638 (99,8794%) голосов, "против"- 1 591 (0,0340%) голосов, "воздержался" – 1 612 (0,0344%) голосов;

«недействительные»- 2 448 (0,0523%)

«по иным основаниям»-0 (0%)

3. По третьему вопросу:

NФИО кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1Бурмистрова Галина Дмитриевна4 695 354

2Шеманаев Сергей Владимирович4 681 855

3Хомарова Ольга Михайловна4 681 634

4Долгов Михаил Николаевич4 680 086

5Лагун Юлия Владимировна4 679 996

6Раджабов Марат Анварович4 679 996

7Медведева Валентина Ивановна4 679 996

8 Сирош Максим Владимирович4 679 996

9 Элик Вадим Вадимович4 679 996

«ПРОТИВ» всех кандидатов:0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

По иным основаниям19 692

4. По четвертому вопросу: голоса распределились следующим образом:

Распределение голосов

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«за»%«против»«воздержался»«недействительные»«по иным основаниям»

1Бутарев Олег Васильевич4 682 10199,95302731915

2Балышева Елена Валерьевна4 682 10199,953027319150

3Голубева Елена Александровна4 682 08199,952029319150

4Петровская Ирина Валентиновна4 682 08199,952029319150

5Бастриков Владислав Александрович4 682 081 99,952029319150

5. По пятому вопросу: "за"- 4 681 691 999,9445%) голосов, "против" – 0 (0%) голосов, "воздержался" – 293 (0,0063%) голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»- 2 305 (0,0492%)

«по иным основаниям»-0 (0%)

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1.По первому вопросу решили: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

2. По второму вопросу решили: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года. Дивиденды по акциям Акционерного общества «Компания Славич» по итогам 2021 года не выплачивать.

3. По третьему вопросу решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Бурмистрова Галина Дмитриевна,

- Шеманаев Сергей Владимирович,

- Долгов Михаил Николаевич,

- Медведева Валентина Ивановна,

- Лагун Юлия Владимировна,

- Сирош Максим Владимирович,

- Хомарова Ольга Михайловна,

- Элик Вадим Вадимович,

- Раджабов Марат Анварович.

4.По четвертому вопросу решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Балышева Елена Валерьевна,

- Бастриков Владислав Александрович,

- Бутарев Олег Васильевич,

- Голубева Елена Александровна,

- Петровская Ирина Валентиновна.

5. По пятому вопросу решили: «Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Компания «Аудит Информ Сервис», (ОГРН 1037739438956, ИНН 7729329614), адрес место нахождения: 105264, г.Москва, ул. 7-я Парковая, д. 24, офис 512)».

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества:

Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107076, г.Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченные лица: Одинцова Елена Валентиновна (доверенность № 638 от 28.12.2021)

Бюллетени в количестве __1___ листов высланы заказным письмом каждому акционеру.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.М.Хомарова

3.2. Дата: 26.04.2022