Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Благовещенский электроаппаратный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 130
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800511800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801000091
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30400-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3507; http://www.electro.amur.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2022
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Благовещенский электроаппаратный завод»
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Акционерное общество «Благовещенский электроаппаратный завод» в соответствии с решением Совета директоров АО «Благовещенский электроаппаратный завод» (протокол № 1 от 28.04.2022г.) информирует, что «14» июня 2022 года в 10 часов 00 минут в кабинете генерального директора АО «Благовещенский электроаппаратный завод» по адресу: Амурская область, г.Благовещенск, ул. Ленина, д. 130, офис 406 , состоится годовое общее собрание акционеров АО «Благовещенский электроаппаратный завод» в форме совместного присутствия акционеров и их представителей без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в годовом общем собрании, будет проводиться «14» июня2022 года с 09 часов 00 минут по указанному адресу.
При себе иметь:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера;
- оформленную доверенность (для представителей акционера).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Благовещенский электроаппаратный завод»: «23» мая 2022 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2021 год. Распределение прибыли и убытков общества за 2021 год. Объявление (выплата) дивидендов по итогам 2021 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Во исполнение Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Совет директоров АО «Благовещенский электроаппаратный завод» принял решение определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества.
Дата, до которой предложения от акционеров должны поступить в АО «Благовещенский электроаппаратный завод»: 14 мая 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направляются предложения: АО «Благовещенский электроаппаратный завод», 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 130.
В соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обозначенные предложения вправе вносить акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.
В случае внесения акционерами новых предложений , ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются такие предложения.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться, начиная с «25» мая 2022 года, в рабочие дни с 9 часов до 15 часов, перерыв на обед с 12 часов до 13 часов, по местному времени по адресу: Амурская область, г.Благовещенск, ул. Ленина, д. 130, офис 412 , Также информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров во время его проведения.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30400-F, акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер : 2-01-300400F
Совет директоров АО «Благовещенский электроаппаратный
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Бобрышев
3.2. Дата 27.04.2022г.