Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Aкционерное общество "Автоколонна-1425"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397165, Воронежская обл., Борисоглебский район, г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 127

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023600605962

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3604000601

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43454-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10409

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2022

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 04.05.2022 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.05.2022 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента.

2. О созыве годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Автоколонна-1425».

3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания.

6. О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию.

7. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества в отношении размера дивидендов и порядка их выплаты по итогам 2021 года.

10. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43454-A, Дата государственной регистрации 12.04.1994.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.А. Хвастунов

3.2. Дата 04.05.2022г.