Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Корммаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347511, Ростовская обл., Орловский район, пос. Орловский, ул. Пролетарская, д. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026101451232

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6126000017

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30958-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3760; http://www.kormmash.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2022

2. Содержание сообщения

Акционерное общество “Корммаш”, далее в тексте АО “Корммаш” (место нахождения: 347510, Ростовская область, п. Орловский, ул. Пролетарская, 34), уведомляет о том, что "25" мая 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров АО “Корммаш” (далее в тексте Собрание или Собрание акционеров), проводимое в форме заочного голосования

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров: "30" апреля 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Корммаш», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2021 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров АО «Корммаш».

3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Корммаш».

4. Утверждение аудитора АО «Корммаш».

5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.

6. Утверждение Устава АО «Корммаш» в новой редакции.

7. Увеличение уставного капитала АО «Корммаш»

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный номер выпуска 1-02-30958 от 19.04.2002 г.

Почтовый адрес по которому направляются заполненные бюллетени: 347510, Ростовская область, п. Орловский, ул. Пролетарская, 34

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: "25" мая 2021 года до 00 часов 00 минут (время московское).

В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, производится с 04 мая 2021 года, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте – kormmash@orlovsky.donpac.ru или по телефону 8(86375) 31-4-58, по местонахождению Общества - Ростовская область, п. Орловский, ул. Пролетарская, 34.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Я. Гетингер

3.2. Дата 29.04.2022г.