Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Белгородский хладокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308017, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1 стр. А каб. 203
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101644390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3125008530
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40316-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14110
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40316-A, дата его государственной регистрации – 27.07.1998 г.
- акции привилегированные именные типа "А", государственный регистрационный номер 2-01-40316-А, дата его государственной регистрации – 27.07.1998 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 мая 2022 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 308017, Белгородская область, г.Белгород, ул. Дзгоева, д.1 (для юридического департамента).
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)): не применяется.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 27 мая 2022 г.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.05.2022 г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2021 год и задачах на 2022 год.
2) Утверждение бухгалтерского баланса за 2021 год.
3) Утверждение отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2021 год.
4) О выплате дивидендов за 2021 год.
5) Выборы членов Совета директоров.
6) Выборы членов ревизионной комиссии.
7) Утверждение аудитора.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: местом ознакомления с информацией определить юридический департамент АО «Белгородский хладокомбинат», расположенный по адресу: г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1 (время работы с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут). С информацией акционер может быть ознакомлен начиная с 06 мая 2022 г. по 27 мая 2022 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Д. Бузиашвили
3.2. Дата 05.05.2022г.