Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183039, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100853887
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5191430265
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00338-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2531
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2022
2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!
Совет директоров Акционерного общества «Гостиница «ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ» (место нахождения: Россия, город Мурманск, ОГРН 1025100853887) (далее – Общество) настоящим сообщает, что 1 июня 2022 года состоится общее собрание акционеров Общества.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.
Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: – 183039, г. Мурманск, ул. Академика Книповича, дом 17 в конференц-зале «Ротари».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 183039, г. Мурманск, ул. Академика Книповича, дом 17.
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут, 01 июня 2022 года по месту проведения Собрания.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут, 01 июня 2022 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «10» мая 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00338-D зарегистрирован 10.02.1993 г.).
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании генерального директора АО «Гостиница «ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ».
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиница «ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания по адресу: 183039, город Мурманск, улица Книповича, дом 17, АО «Гостиница «ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ», каб.115, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов.
Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).
Условия участия лиц, имеющих право участвовать в собрании.
В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.
В собрании могут принимать участие:
- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- лица, к которым права на акции указанных выше лиц перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители всех указанных выше лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
Доверенность на голосование должна содержать следующие сведения о представляемом и представителе:
- физическом лице: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- юридическом лице: полное фирменное наименование, место нахождения, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, основной государственный регистрационный номер.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Е. Чернов
3.2. Дата 05.05.2022г.