Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Aкционерное общество "Автоколонна-1425"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397165, Воронежская обл., Борисоглебский район, г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 127

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023600605962

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3604000601

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43454-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10409

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: 100 %.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых Советом директоров эмитента:

1. Избрать председателем Совета директоров АО «Автоколонна-1425» Базарнову Наталию Равильевну.

2. Созвать годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «Автоколонна-1425» 24 июня 2022 года.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 127.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3. Распределение прибыли по результатам отчетного 2021 года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Реорганизация Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

Установить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров: 27 мая 2022 года.

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 19 мая 2022 года.

5. Уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания путем направления заказного почтового отправления не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.

6. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров и порядок ознакомления с ними:

- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;

- заключение ревизора Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизоры и аудиторы Общества;

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- проект решения о реорганизации Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;

Информация и материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 127.

7. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Автоколонна-1425».

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Чистую прибыль по результатам деятельности Акционерного общества «Автоколонна-1425» в 2021 отчетном году оставить в распоряжении Общества. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.

10. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента:

1. Базарнова Наталия Равильевна

2. Шабанова Анна Олеговна

3. Черникова Екатерина Алексеевна

4. Попова Ирина Алексеевна

5. Сухинина Любовь Сергеевна

Установить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров: 27 мая 2022 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2022 г., № 1.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43454-A, Дата государственной регистрации 12.04.1994.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.А. Хвастунов

3.2. Дата 11.05.2022г.