Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Торгово-Финансовая Компания "ВИТА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 216400, Смоленская обл., г. Десногорск, микрорайон 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700922962
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6724000359
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05328-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7853
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2022
2. Содержание сообщения
Совет директоров Акционерное Общество Торгово-Финансовая Компания "ВИТА" настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества Торгово-Финансовая Компания "ВИТА", далее именуемого «Собрание».
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «03» июня 2022 года.
Не позднее 03 июня 2022 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество.
Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «11» мая 2022 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные № государственной регистрации 1-01-05328-А от 04.07.2008 года, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 216400, Смоленская обл, г. Десногорск, 3-й мк-н, строение 17/1, а/я 198
Повестка дня Собрания:
1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021г.
2). Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2021года.
3). Избрание совета директоров общества на 2022г.
4). Избрание ревизионной комиссии общества на 2022г.
5). Утверждение аудитора общества на2022г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: 216400, Смоленская область, город Десногорск, 3-й микрорайон, строение 17/1, помещение аптеки с «13» мая 2022 года по «03» июня 2022 года включительно, по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени.
Директор
АО ТКФ "ВИТА"
Волкова И.А.
3. Подпись
3.1. Директор
И.А. Волкова
3.2. Дата 12.05.2022г.