Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Инкомпроект - Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150014, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097604000141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7604149662
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13442-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17579
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2022
2. Содержание сообщения
Общее количество членов Совета директоров: 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании: 5 человек.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ОАО «Инкомпроект-Инвест» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Назначить проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Инкомпроект-Инвест» на 27 июня 2022 года в 10 ч. 00 м. по адресу: по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9 (Ярославский филиал ООО «Реестр-РН»), в форме собрания (совместное присутствие). Время начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 09-30 час.
В годовом общем собрании правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Общества, - 02.06.2022 г.
3. Утвердить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию – 30.05.2022 г. (включительно). Утвердить текст сообщения о внесении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества (текст сообщения прилагается).
4. Генеральному директору Мухину Е.Д. обеспечить извещение всех акционеров о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию Общества заказными письмами с уведомлением или лично под роспись не позднее чем за 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2022
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2022, протокол № б/н
Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные бездокументарные именные номинальной стоимостью 40,00 руб. за 1 штуку, регистрационный номер 1-01-13442-A, дата регистрации выпуска 04.05.2009
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Д. Мухин
3.2. Дата 12.05.2022г.