Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Вязниковский леспромхоз»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601442, Владимирская обл., Вязниковский район, г. Вязники, ул. Державина, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302952342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3312000587
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07219-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8048
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (4 человека), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров (80%), определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1 – «ЗА» - единогласно
« ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №2 - «ЗА» - единогласно
« ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №3 - «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №4 - «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2022 года.
Вопрос №2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 03 июня 2022 года.
Вопрос №3. В связи с исполнением требования ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предложено определить дату 30.05.2022 датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы общества.
Вопрос №4. Утвердить текст сообщения акционерам о возможности внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы общества. Информирование акционеров о возможности внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы общества осуществить не позднее, чем за 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (до 20.05.2022) в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении в 2022 году годового общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании газете «Маяк», проживающим вне пределов Вязниковского района направляется обыкновенным почтовым отправлением.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2022 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 03/22 от 13 мая 2022 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Акции обыкновенные именные;
Номер государственной регистрации: 28-1-П-160;
Дата регистрации: 19.02.1993 год.
Акции привилегированные именные типа А;
Номер государственной регистрации: 28-1-П-160;
Дата регистрации: 19.02.1993 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Ф. Дунаева
3.2. Дата 16.05.2022г.