Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629003, Ямало-Ненецкий окр., г. Салехард, ул. Горького, д. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900510880

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8901001325

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00383-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19435

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме заочного голосования.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования: «20» июня 2022 года.

2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Шевченко, д. 10.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» июня 2022 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт»: «26» мая 2022 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

? Об утверждении годового отчета Общества.

? Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

? О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

? Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

? Об утверждении аудитора Общества.

? Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в период с «30» мая 2022 года по «19» июня 2022 года:

– по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Шевченко, д. 10.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00383-А от 03.09.2009 года.

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00383-А от 03.09.2009 года.

2.10. Орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия решения: решение принято 13 мая 2022 года Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт».

2.11. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт», на котором приняты указанное решение: Протокол б/н от 16 мая 2022 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Г. Крикливец

3.2. Дата 17.05.2022г.