Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629003, Ямало-Ненецкий окр., г. Салехард, ул. Горького, д. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900510880

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8901001325

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00383-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19435

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. По вопросу повестки дня решение принято.

Вопрос №2:

О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.

РЕШИЛИ:

2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2021 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

2.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.

2.1.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2021 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 мая 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 мая 2022 года, протокол № б/н.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00383-А от 03.09.2009 года.

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00383-А от 03.09.2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Г. Крикливец

3.2. Дата 17.05.2022г.