Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Голицыно"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 393015, Тамбовская обл., Никифоровский район, с. Голицыно, ул. Колхозная, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056805888721
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6811005353
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43098-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19973
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2022
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "Голицыно"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Голицыно"
1.3. Место нахождения эмитента 393015, Российская Федерация, Тамбовская область, Никифоровский район, с. Голицыно, улица Колхозная, дом 27.
1.4. ОГРН эмитента 1056805888721
1.5. ИНН эмитента 6811005353/681101001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43098-А
1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19973
2. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения Общего собрания акционеров: годовое собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата, место, время проведения собрания акционеров: 29 июня 2022 года в 11 часов 00 минут; Тамбовская обл., Никифоровский р-он., с. Голицыно, ул. Колхозная, д. 27, здание администрации АО «Голицыно»
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 06.06.2022г
2.5. Категории акций, владельцы которых имеют право голоса.
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:
акционеры – владельцы обыкновенных акций общества;
акционеры –владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае если на последнем годовом общем собрании независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
2.6. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год,
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021г.
4. Распределение прибыли, и убытков Общества по результатам финансового 2020 года и выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О выплате денежного вознаграждения председателю Совета директоров.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «01» июня 2022 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Никифоровский район, с. Голицыно, ул. Колхозная, д.27, здание конторы АО «Голицыно», телефон для справок 8 (47536) 33-2-75.
Уполномоченные представители допускаются к ознакомлению с материалами собрания при наличии документа, удостоверяющего личность.
В случае изменения данных документа, удостоверяющего личность акционера, необходимо дополнительно представить документы, подтверждающие факт изменения. Уполномоченные представители акционеров должны иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально, либо документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.
2.8. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления:
- годовой отчет Общества за 2021 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии;
- копия протокола заседания совета директоров Общества, на котором приняты решения о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 г., о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 г. и о рекомендациях общему собранию акционеров Общества о распределении чистой прибыли Общества за 2021 г.
- копия протокола совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве Общего собрания акционеров АО «Голицыно
- копия аудиторского заключения;
- проект бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Общества.
2.9. Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) Общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 5 от 17.05.2022 г.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-43098-А, дата государственной регистрации: 06 октября 2005года;
Вид: акции привилегированные бездокументарные, категория -типа «А», государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-43098-А, дата государственной регистрации: 06 октября 2005года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Рамазанов
3.2. Дата 18.05.2022г.