Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Березовский механический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623704, Свердловская обл., г. Березовский, тер. П.Первомайский, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600666630

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6604000999

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31900-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20944

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров:

Годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.2). Номер государственной регистрации и дата 1-02-31900-D от 10.09.2010 г. Номинал 50 коп. Всего 40 272 шт.

2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24.06.2022 г.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31.05.2022 г.

Протокол заседания совета директоров общества № 154 от 20.05.2022 г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

4. О выплате дивидендов по результатам 2021 года.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, каждый акционер вправе ознакомиться с 02.06.2022 г. по месту нахождения Общества.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.В. Грищенко

3.2. Дата 20.05.2022г.